索菲亚家居股份有限公司
证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2018-040
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
目前国内宏观经济处于周期性底部，随着房地产和人口周期的拐点到来，国内经济增长的内在潜力受限，经济转型升级的压力增大；同时定制家具行业上市企业增多，各家友商均加大了在宣传的投入，也启动了相应的产能建设，与此同时，行业新进入者也在增多，市场竞争加剧。凭借在柔性化生产制造、销售渠道、品类拓展以及大数据运营等方面综合竞争优势，2018年1~6月，公司实现了营业收入约29.88亿元，同比增长20.12%；归属于上市公司股东的净利润约3.69亿元，比上期增长25.38%。
2018年上半年索菲亚品类收入增速有所放缓，主要原因有：1、今年二季度同比去年降价了（三季度也会存在这个问题）；2、2018年上半年终端有约500门店在翻新；3、去年索菲亚新增店数增长少于其他主要品牌；4、行业逐步进入成熟期，竞争比以往更激烈：整装公司今年对定制行业造成一定的冲击，他们更倾向联合当地小厂；去年有7个定制品牌上市，上市后加大了渠道拓展和产能投放，终端门店的竞争加大；不断有跨行业的公司进入定制行业，造成一定的分流；此外，国家在大力推行精装房政策，由于账期的问题，工程单业务更有利于小品牌。
上半年各品类的重点工作和举措如下：
（一）品牌和销售拓展：
定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）
公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式；报告期索菲亚定制家具（含OEM家具家品）的收入约为26.35亿元，同比19.33%；其中经销商渠道的销售占比86.71% ，直营专卖店渠道销售占比3.53%、大宗业务渠道占比9.16%。
截止至2018年6月底，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商近1350位，专卖店数量2388家（另外有404家20~60㎡超市店，不含在设计店铺）以及大家居店22家；公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五、六线城市的销售网点；其中省会城市门店数占比19%（收入占比36%），地级城市门店数占比28%（收入占比32%），四五线城市门店数占比53%（收入占比32%）。另一方面，客单价持续增长，2018年1~6月“索菲亚”全屋定制产品实现客单价10,388元/单（出厂口径价格，不包括橱柜、木门），同比增长9.41%。
整体橱柜（司米）
2013年开始公司战略向“定制家·索菲亚”，并提出“全屋定制”口号，致力于布局整体家居。2014年6月16日，司米厨柜有限公司正式成立，并快速开店，推行门店运营标准规范，实施司索联动，努力提高单店产出。截止2018年6月30日，司米厨柜拥有经销商639家，独立的经销商专卖店766家（不含大家居门店，含在装修门店）。进入2018年6月，司米开始实现盈利，进入利润拐点，逐步实现盈利。
定制木门（米兰纳MILANA、华鹤）
公司于2017年4月合资设立了索菲亚华鹤门业有限公司。索菲亚华鹤采用双品牌运作模式（米兰纳MILANA、华鹤），2017年下半年同时进行米兰纳MILANA品牌经销商招募、增设融入店、新开独立店面设工作以及华鹤品牌原有经销商体系交接、形象升级工作；截止2018年6月30日，索菲亚华鹤共有米兰纳MILANA独立店159家（含在装修门店）、融入店300逾家（不含大家居门店）、经销商436位，华鹤木门门店158家，经销商150位。
图：终端门店数据
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（二）产能
定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）
自2012年开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，索菲亚衣柜及配套定制家居产品的牢固基础已经打下。公司在河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈以及广州增城已经建设了五大生产基地。截至报告期末，华南、华北、华东、西南、华中工厂均已正常生产，覆盖全国销售网络的生产支撑体系已形成。2018年上半年公司“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地年度月平均实际生产达到17.71万单，年度平均产能利用率平均为83.38%。工厂2018年上半年平均交货周期（指确图订单下到工厂直到货物生产完毕可安排物流的期间）为10天~12天左右。
公司2016年7月完成了非公开发行股票，所募集的资金将在未来3~4年用于智能化改造以及信息技术升级。投产后生产效率将会进一步提升。
整体橱柜（司米）
位于增城的司米厨柜工厂已投入使用。2018年1-6月该厂房日均产能日均逾247单/天，产能利用率平均为48.24%。
除了上述工厂，司米厨柜二厂位于湖北黄冈市，目前正在进行筹建，项目分期进行建设，预计投资期限为4年，从获得土地启动建设开始起算。
定制木门（米兰纳MILANA、华鹤）
索菲亚华鹤若顺利达产，将具有45万樘木门产品（合计对应10亿元产值，按照两班制测算）。
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图：产品工业布局
（三）各品牌上半年主要活动
2018年上半年，各品牌以丰富产品线及大家居品类联动为切入点，紧贴市场需求不断丰富产品线，改善产品品质（工艺、设计、五金等）。2018年上半年是公司新品频率最多的一年，索菲亚推出了10个系列新品，司米橱柜推出“I”系列产品并邀请法国设计师联手打造第三代门店，提升司米国际化品牌调性。
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各品牌也分别进行了渠道优化，其中索菲亚在上半年翻新了近500家旧有门店，其次淘汰了100位经销商，优化了部分渠道，期望引入高潜、高成长性的经销商。
在市场活动方面，各品牌加强了联动活动，并采用明星助力促销活动的方式，提升促销活动的影响力、改善活动体验，打造明星IP，触达更多消费者。
培训方面，各品牌进行多维度培训，构建更敏捷的终端针对经销商群体，设计师及导购群体分层级对终端进行培训。2018年上半年，索菲亚组织了大家居策略销售培训、终端店面设计软件的培训，店长管理培训销售策略培训，经销商分享标杆经验分享等多项培训活动，提升终端对总部的配合度及对C端客户的响应速度，构建更敏捷的终端；同一期间司米橱柜整体培训覆盖率达到95%以上，全力协助提升终端运营能力。
（四）推出索菲亚3D数字展厅，推进“所见即所得，所得即可买”愿景的实现
自2014年开始，公司致力于研发更多有效的工具，有效增强消费者对定制家居设计的参与度，改善消费者的用户体验，降低交易成本。公司旗下全资子公司极点三维自主研发了索菲亚3D家居设计展示软件DIYHome，2018年上半年在各渠道继续大力推行索菲亚3D家居设计展示软件DIYHome，并在重点门店配置VR虚拟现实眼镜等工具。通过DIYHome实现全屋大家居的设计和展示，打破传统展厅样板间展示款式有限且制作、更新成本高的阻碍，给消费者带来直观、多样性的空间体验。
DIYHome软件可以根据客户的户型图简单快速的设计出多套优秀的方案，结合实时渲染、照片级高清渲染图以及全屋整体装修全景图，不但提升了店面的工作效率，还大大提升了客户体验。
2018年上半年还在部分门店推出了电子化移门掩门设计展示软件DIYDoor，结合超大屏幕电视给用户更直观真实的感受。
（五）打造数字化生产、管理、营销与决策体系
为实现大家居战略发展规划，公司提出了“创新、分享”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型至智能化、自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标，以此为背景，公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进：
（1)移动互联网和云计算的深度落地对全球，特别是中国消费者的思维习惯，消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大影响。在此背景下，建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重要内容。一系列电子商务，特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。
（2)消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动，从而产生消费者个性化需求的数据，以此触发企业整体供应链的高效运作。
（3)以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升，从而实现真正意义上的数字化制造，并快速准确地为市场供应产品和服务。
（4)以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台，打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，产品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-037
索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018年8月17日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于2018年8月28日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司2018年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。第三届董事会同意提名江淦钧先生、柯建生先生、潘雯姗女士、王飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上董事候选人自股东大会选举之日起，任期三年。（候选人简历请见附件）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。第三届董事会同意提名谭跃先生、郑敏先生、谢康先生为公司第四届董事会独立董事候选人；上述候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。以上董事候选人自股东大会选举之日起，任期三年。（候选人简历请见附件）。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
五、会议逐项审议了《关于公司独立董事薪酬的议案》，其中：
5.1 关联董事谭跃先生回避表决了本议案，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第四届董事会独立董事候选人谭跃先生薪酬的议案》。
5.2 关联董事谢康先生回避表决了本议案，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第四届董事会独立董事候选人谢康先生薪酬的议案》。
5.3 关联董事郑敏先生回避表决了本议案，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第四届董事会独立董事候选人郑敏先生薪酬的议案》。
董事会向股东大会提议第四届董事会独立董事的津贴为每位独立董事每年9万元整（含税），津贴按季发放。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体请见巨潮资讯网刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的议案》。
河南恒大索菲亚已于2017年2月14日设立。根据第一期投资计划，目前公司与河南恒大已以注册资本形式按合资合同约定出资比例投入资金2亿元。后续为了完成第一期投资，董事会批准如下：
（1）河南恒大索菲亚新增注册资本人民币2亿元，由河南恒大索菲亚股东河南恒大以及索菲亚按原有持股比例以货币方式认缴（其中索菲亚本次认缴12000万元，河南恒大本次认缴8000万元）。河南恒大索菲亚注册资本由原本的2亿元变更为4亿元；
（2）公司使用自有资金认缴上述新增出资额12000万元，新增注册资本可以一次性投入，也可以按照河南恒大索菲亚建设进度分期投入。并授权公司管理层办理增资河南恒大索菲亚相关事宜。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
附件：第四届董事会候选人简历
附件：第四届董事会候选人简历
（1）江淦钧先生，中国国籍，1964年1月出生，大专学历。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作，1998年至2003年在广东汇高公司工作，2003年7月至今先后担任公司执行董事、董事长，现任公司董事长，2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事，2014年起兼任司米厨柜有限公司董事，自2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。2010年7月起担任全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会会长。
除与公司现任董事会秘书潘雯姗女士为亲属关系，与公司现任董事、总经理柯建生先生为公司共同控股股东、实际控制人外，江淦钧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。江淦钧先生持有本公司18,706.36万股，占公司总股本的20.26%，江淦钧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）柯建生先生，中国国籍，1964年10月出生，高级工商管理硕士（EMBA）。1987年至1992年在中国电子进出口华南分公司任职，1992年至1994年在广东省天贸集团任职，1994年至1997年在香港真隆公司任职，1997年至1999年在广东粤海集团任职，1999年至2003年在广东邦德贸易有限公司任职，2003年7月至今先后担任公司监事、总经理、董事，现任公司董事、总经理。2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事，2014年起兼任司米厨柜有限公司副董事长以及深圳索菲亚投资有限公司执行董事，自2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。
除与公司现任董事长江淦钧先生为公司共同控股股东、实际控制人外，柯建生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。柯建生先生持有本公司17,712.40万股，占公司总股本的19.18%；柯建生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）谭跃先生，中国国籍，中国国籍，1959年4月出生，博士学位，毕业于香港中文大学商学院财务金融专业。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师。2015年1月起担任公司独立董事。2015年至2017年兼任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。现兼任广东省卫生经济学会计学会名誉会长、深圳市德赛电池科技有限公司独立董事、广发证券股份有限公司外部监事、广州地铁集团有限公司外部董事以及广州越秀集团有限公司外部董事。
谭跃先生与本公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭跃先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谭跃先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
（4）郑敏先生，中国国籍，1966年9月出生，法律本科，执业律师。自2000年10月开始先后在广州金鹏律师事务所、广东国政律师事务所执业。现为广东国政律师事务所执业律师、副主任、合伙人。2010年7月31日至2012年7月11日期间，及2015年7月至今担任公司独立董事。
郑敏先生与本公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑敏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑敏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
（5）谢康先生，中国国籍，1963年10月出生，博士研究生，教授，中共党员。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。2015年7月担任公司独立董事。2010年至2016年11月兼任广州市广百股份有限公司独立董事，2013年至2017年4月兼任广州珠江实业集团有限公司外部董事，2014年至2018年2月兼任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。现兼任索菲亚家居有限公司独立董事、广州发展集团独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外部董事、中国信息经济学会理事长、华侨大学经济管理学院博士生导师。
谢康先生与本公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢康先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谢康先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
（6）潘雯姗女士，1979年6月出生，工商管理硕士。2001年9月参加工作，先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司；2009年2月至今先后担任索菲亚家居股份有限公司董事长助理、董事会秘书，现任索菲亚家居股份有限公司董事、董事会秘书；现兼任深圳索菲亚投资管理有限公司总经理，并担任中国上市公司协会董秘协会第二届常务委员、广东上市公司协会董秘委主任委员、中国董秘百人会发起人。
除与公司现任董事长，实际控制人江淦钧先生为亲属关系，与现任高级管理人员王兵先生为配偶关系外，潘雯姗女士与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。潘雯姗女士目前持有股份合计60万股。潘雯姗女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（7）王飚先生，中国国籍，1974年3月出生，大学学历，在职研究生。1997年12月参加工作，先后就职于粤海装饰材料(中山)有限公司、广州市冠顺装饰材料有限公司、广州力恒木业制造有限公司，2007年2月加入广州市宁基装饰实业有限公司，任营销中心总经理。现任索菲亚家居股份有限公司副总经理，负责公司销售工作。2010年起兼任广州市宁基贸易有限公司执行董事，2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事兼总经理，且自2016年3月25日起担任广东省定制家居协会会长；2016年12月6日起担任全国工商联家具装饰业商会定制家居专委会执行会长。
王飚先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，目前持有公司股份合计61.5万股。王飚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2018-038
索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2018年8月17日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2018年8月28日上午十一点在本公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2018年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的议案》。
公司2017年第一次临时股东大会审批同意了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》，批准公司实施恒大索菲亚河南兰考家居项目。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的公告》（公告编号：2017-003）和《关于2017年第一次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-005））。
经核查, 本次增资河南恒大索菲亚家居有限责任公司是上述决议事项的具体执行，且增资资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。此外我们注意到控股子公司河南恒大索菲亚的另一股东亦同样按照持股比例对该公司增资。本议案不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本次向控股子公司进行增资的事项。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会任期届满。根据《公司法》、《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，经与会监事对第四届监事会成员候选人进行逐一审议，同意提名毛骏飙先生、沈肇章先生为非职工代表监事。以上监事候选人若通过了股东大会选举，与公司职工大会选举出来的职工代表监事一起组成第四届监事会，任期三年。（候选人简历请见附件）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
四、会议逐项审议了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》，其中：
4.1关联人毛骏飙先生回避表决本议案，其他非关联监事以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《第四届监事会监事候选人毛骏飙先生薪酬的议案》；
4.2关联人沈肇章先生回避表决本议案，其他非关联监事以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《第四届监事会监事候选人沈肇章先生薪酬的议案》；
监事会向股东大会提议确认第四届监事会非职工监事任期内发放津贴标准为90,000 元/年（含税），津贴按季发放。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一八年八月二十九日
附件：第四届监事会候选人简历
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、毛骏飙先生简历：
毛骏飙先生，中国国籍，1969年8月出生，工学博士及EMBA工商管理硕士。自1997年7月起，先后担任华南理工大学讲师、广州七喜股份有限公司副总经理、董事总经理、广州紫亘数码科技有限公司总经理、广州南方高科电脑公司副总经理、TCL集团数码电子本部产品市场总监、七喜控股股份有限公司董事副总裁，广州倍玛克企业管理顾问有限责任公司总经理。2013年至2017年4月担任广州市倍玛克家居用品有限公司执行董事兼经理。
毛骏飙先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。毛骏飙先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、沈肇章先生简历
沈肇章先生简历如下：
沈肇章先生，中国国籍，1964年生，经济学博士。1984年毕业于厦门大学财政金融专业，2008年毕业于暨南大学财政学专业，获博士学位。1984年至今任职于暨南大学，2009年被评定为教授职称，2017年8月至2017年12月兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学经济学院财税系主任，兼任国光电器股份有限公司独立董事。
沈肇章先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。沈肇章先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历：
李伟明先生简历如下：
李伟明，男，1966年3月出生，中国国籍。自1985年参加工作，先后任职于广东省供销社、广东省供销社企业集团公司、佛山市南海讯联信息有限公司。自2012年4月入职索菲亚家居股份有限公司，先后在索菲亚家居（成都）有限公司、索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居股份有限公司宁西二厂以及广州易福诺木业有限公司（索菲亚家居股份有限公司全资子公司）任职财务总监、副总经理及总经理职务。现担任广州易福诺木业有限公司总经理。
李伟明先生与公司，公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李伟明先生目前持有公司股票4万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
