中国核工业建设股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：601611 公司简称：中国核建
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）生产经营态势良好
2018年上半年，公司的生产经营工作延续去年的良好势头，多项经营指标创下历史同期最好水平，这反映出近年来转型升级、改革创新、提质增效等一系列综合措施逐渐呈现效果。上半年营业收入完成同比增长20.84%，归属于上市公司股东净利润增长13.74%，新签合同额人民币483亿元，同比增加近50%。从合同类型上看，新签PPP建安合同增加17倍，占工业与民用新签合同的21%，EPC合同增长47%，反映出股份公司逐渐适应市场要求，新兴业务模式开始较快成长。任务储备1200亿元，同比增长16.40%，为后续稳定增长奠定了基础。
（二）“三部一中心”业务取得明显效果
投资事业部进一步理顺管理职能，进行流程设计，在大型投融资类项目开发运作中，紧跟国家政策，严控经营风险，打开了局面，以四川泸州项目为代表的一批由股份公司承接的PPP项目正在逐步落地，实体化经营初见成效。海外工程事业部的工作推进走向正轨，不断统筹优化国际业务区域布局，明确市场开发重点区域，理顺了股份公司与国家各监管部门和各成员单位的海外业务接口关系，国际业务统筹布局、统一资源、统一接口、分级管理的局面正在逐步形成。核电事业部在近年来核电开工不足的情况下，积极组织有关单位参加投标，大力推进核电项目商务结算工作。在海外市场开拓上，统筹部署国际核电工程项目建设，积极组织开展阿根廷核电项目的投标准备工作，有力推进匈牙利核电项目建设的前期准备工作。集中采购中心持续推动公司集采业务，推进采购管理信息系统全面应用及功能完善，全面实现了股份公司集中采购的制度化、流程化和表单化。
（三）产融结合进一步显成效
以先行先试为突破探索PPP社会资本方退出机制。在山东财经大学莱芜校区PPP项目中先行先试资产证券化，并成功在上交所挂牌上市，开创国内教育类PPP项目资产证券化先河，不仅加快了项目基础资产回收，降低了项目融资费用，更在业内起到了很好的示范效应。同时，积极探索企业应收账款ABS、战略合作伙伴供应链金融ABS发行工作，已与8家主流券商就应收账款ABS初次商谈。
（四）风险防范取得显著进展
落实“以风险防控为中心确保企业可持续发展”和稳健经营理念，将减负债、控风险作为一把手工程来抓。制定了降杠杆减负债工作方案，明确原则、目标、措施，制定了带息负债考核细则。建立完善和有效实施企业重大项目的风险预警制度，修订了《全面风险管理办法》，将重大项目、具有重大影响的项目和海外项目予以重点关注，编制完成《重大项目风险管理程序》，从顶层设计上做到了对重大项目事前、事中和事后的全面风险管控。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-036
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2018年8月28日在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。本次会议应参会董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长顾军主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司本部机构设置的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于调整本部机构设置的公告》。
二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2018年半年度报告》及《中国核工业建设股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2018年上半年内部控制自我评价报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2018年上半年内部控制自我评价报告》。
四、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-037
中国核工业建设股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2018年8月28日在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。本次会议应参会监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司监事会主席苏文生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2018年半年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2018年上半年内部控制自我评价报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会
2018年8月29日
证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：临2018-038
中国核工业建设股份有限公司
关于调整本部机构设置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，结合公司组织机构建设的实际情况，公司于2018年8月28日召开了第二届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于中国核工业建设股份有限公司本部机构设置的议案》，公司对本部机构设置提出了调整方案，调整后本部部门设置情况如下：
一、本部职能部门设置
本部设置十个职能部门。具体包括：
（一）董事会办公室；
（二）总裁办公室；
（三）经营管理部；
（四）安全环保部；
（五）人力资源部；
（六）党群工作部；
（七）财务部；
（八）法律审计部；
（九）纪检监察部；
（十）科技质量信息化部（与中国核建研究院一体化运作）。
二、本部业务单元设置
本部设置四个业务管理单元，包括三个事业部和集中采购中心。
（一）核与军工工程事业部（军民融合管理部）；
（二）投资事业部；
（三）海外工程事业部（与和建国际合署办公）；
（四）集中采购中心。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：临2018-039
中国核工业建设股份有限公司
关于2018年上半年募集资金存放与
使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1011号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，每股发行价格为人民币3.47元。本次发行募集资金总额1,821,750,000.00元，扣除总发行费用55,347,600.00元后，实际募集资金净额为1,766,402,400.00元。上述资金已于2016年5月31日全部存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年5月31日出具了信会师报字[2016]第727960号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中信银行股份有限公司万柳支行、交通银行股份有限公司北京西区支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行、北京银行股份有限公司五棵松支行于2016年6月7日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并于2016年6月8日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2018年6月30日止，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
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注1：初始存放金额与募集资金净额的差异为其他上市费用19,853,300.00元（包括前期已预付承销及保荐费用200万元、审计及验资费用1,120.43万元、律师费用200万元、用于发行的信息披露费用315万元、发行手续费用149.90万元）；
注2：北京银行股份有限公司五棵松支行（账号：20000025652600006130610）于2018年5月21日注销，中国建设银行股份有限公司北京长安支行（账号：11001028100053018112）于2018年5月22日注销，中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040015812）、中信银行股份有限公司万柳支行（账号：8110701013300506494）和交通银行股份有限公司北京西区支行（账号：110060587018800012052）于2018年5月17日注销，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行（账号：91160155100000360）于2018年5月18日注销，招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：110907783910908）于2018年5月15日注销
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，截至2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际募集资金已使用完毕。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本期无募投项目先期投入及置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附：募集资金使用情况对照表
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附表：
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
单位：万元
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