华讯方舟股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-050
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露
（1）公司债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）总体经营情况
根据国家“军民融合”、“寓军于民”的发展战略，充分利用全社会的研发及生产力量，发挥市场经济分工协作的比较优势保障国防建设。在此背景下，公司抓紧这个机遇，制定了公司的发展目标和发展战略。2018年上半年，公司经营层和全体员工在董事会的指引下，紧跟国内、国际形势，围绕公司战略布局和年初制定的经营计划有条不紊地开展各项业务，实现营业收入11.78亿元，较上年同期增长83.37%；归属于上市公司股东的净利润5077.41万元，同比下降20.85%。报告期内公司营业收入大幅增长，主要原因是在公司原有产品保持市场需求增长的同时，新产品也不断给公司开辟了新的收入来源。公司营业收入较上年同期大幅增长、净利润却下降的主要原因为：（1）本报告期产品结构发生变化，虽然销售收入有所增加但是平均毛利率较去年同期有所下降；（2）本报期告内公司持续加大研发投入力度和产品推广力度导致相关管理及销售费用较去年同期增长较大；（3）本报期告内利息支出较去年同期大幅增加。
（二）报告期内主要工作
一是整合业务产品体系，打造企业核心竞争力。按照年初的计划，围绕“产业、资产、资本”三位一体总布局，公司继续加大对现有的产业升级、资源整合力度，加强关键要素引领，培育整机，将技术转化为产品、市场、服务，成为某个领域的整体系统解决方案提供商。报告期内，公司对产业链各业务板块进行初步整合，对各项业务进行进一步升级，加强各业务板块的互动，实现资源共享，运营效率不断提升，充分发挥了各业务主体在不同业务层面的优势。
二是深耕市场，开辟新产品。公司不断建立健全市场营销体系，细分目标市场，按照业务性质，从军用、民用、军民两用三个方向分别制定国内和国外市场开发计划，使产业聚焦发展脉络更加清晰。按照强强联合、互利共赢的原则，大力推动与国有军工集团、科研院所、各军兵种、地方政府的战略合作，进一步开拓市场。同时，积极研发新产品，新业态，努力寻找新的业绩增长点。
三是完善公司治理结构，构建高效管理体系。公司不断完善法人治理结构，形成了各组织结构清晰，互相促进的运营体制。按照企业发展计划的要求，充实完善各项制度，重视公司社会责任活动，树立并维护公司良好的社会形象，为公司的持续稳定发展打下制度和思想基础。
四是聚焦军工高精尖人才，优化人才团队。国家创新驱动的发展战略对民营军工企业科技创新能力提出了更高的要求，科技创新的主体是人，因此必须构建一支具有创新精神与创新能力的人才队伍。公司通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充军工领域高端及领军人才，确保重点领域技术专家或骨干引进到位。同时，公司继续完善员工招聘、录用、选拨和激励机制，提供良好的用人环境，为公司的快速发展提供人才保障。
五是细化信息披露，保护投资者权益。公司信息披露内部流程进一步优化，确保及时、准确、完整地披露信息，不断提高信披质量；在依法合规的前提下，注重信披语言及图表等多种表现形式的运用，强化信披内容的可读性；不断提升上市公司的透明度，充分保障了公司股东，尤其是中小投资者的合法权益。报告期内，公司积极加强与投资者和潜在投资者之间的沟通和交流，共组织接待1次投资者调研交流会议及1次投资者网上集体接待日活动，并在会后及时将调研记录通过互动易平台对外公告，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。同时，2018年4月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于未来三年股东分红汇报规划的议案》，以进一步保护投资者权益。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期新设3级子公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司、南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司纳入合并范围。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-048
华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2018年8月17日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》的议案
2018年上半年，公司经营层和全体员工在董事会的指引下，紧跟国内、国际形势，围绕公司战略布局和年初制定的经营计划有条不紊地开展各项业务，实现营业收入11.78亿元，较上年同期增长83.37%；归属于上市公司股东的净利润5077.41万元，同比下降20.85%。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-050）及同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、华讯方舟股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2018年8月29日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-049
华讯方舟股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2018年8月17日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，出席会议监事应到5人，实到5人。会议由监事会主席李晓丛先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》的议案
监事会对公司2018年半年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-050）及同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
监 事 会
2018年8月29日
