深圳市纺织(集团)股份有限公司

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-39

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司一是继续深入实践混合所有制改革，积极推动超宽幅偏光片产线建设及光学膜产业链收购整合，报告期内完成了投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的立项、可行性研究论证和专家评审，并在子公司盛波光电层面启动了再次引入战略投资者工作；二是积极调整偏光片生产管理策略、优化产品结构、加快技术改造，报告期内完成了TFT-LCD用偏光片二期6号线项目的技术改造和试车工作，现已转固并进入量产阶段，偏光片生产企业的运营质量有效提升；三是积极推进、物业更新改造和提升工程，物业租赁稳中有升；四是调整和优化客户结构，稳定订单，纺织服装经营困境大幅改善。

报告期内，公司实现营业收入53,828.81万元，比去年同期减少20,104.97万元，同比减少27.19%；实现利润总额988.00万元，较去年减少1,039.94万元，同比减少51.28%；实现归属于上市公司股东净利润964.70万元，较去年同期减少481.09万元，同比减少33.28%。公司在报告期内生产经营正常，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少的主要原因：一是报告期内研发费支出较去年同期有所增加，二是报告期内贸易业务较去年同期减少，三是报告期内TN/STN产线调整产销量下降。

回顾2018年上半年，公司开展的重点工作具体如下：

（一）全面提升偏光片业务经营和研发能力

报告期内，公司一是以提升管理效率为聚焦点、以提高经济效益为落脚点，进行产线提速、提质、降耗，提升生产水平，积极跟踪多种产品的替代导入，降低生产成本；二是继续保持并维系与现有客户合作的同时加强品质管理，争取销售份额，关注现有客户的供应，确保销售稳定；三是提升品质管理的意识、注重售后服务的工作，跟踪产品售后动态，维护商务合作关系，以降低产品退换货率。公司偏光片生产经营较为平稳，偏光片业务整体向好。

与此同时，公司加大自主研发创新力度，报告期内，公司共申请专利1项，获得授权2项，其中：国内发明专利1项，授权1项；国内实用新型授权1项。公司研究制定的两项国家标准“偏光片光学补偿值的测定”和“偏光片用光学薄膜涂层附着力的测试方法”已正式实施。公司凭借拥有的“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究，并积极扩大研发经费投入，横向探索成熟产品的创新发展，增强了企业可持续发展能力。

（二）按计划完成6号线项目建设

鉴于2017年底偏光片市场32寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开展了对二期6号线主机设备的优化提升。报告期内完成了TFT-LCD用偏光片二期6号线项目的技术改造和试车工作，截至2018年6月30日，6号线项目已转固并进入量产阶段。

（三）积极推进7号线项目建设

报告期内，公司正在筹建的超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）已完成立项、可行性研究及专家评审。公司正积极开展7号线项目涉及的厂房规划、设备选型、日东技术支援协议洽谈等前期筹备工作，该项目尚需履行相应的审议程序。

（四）子公司启动增资扩股引入战略投资者

报告期内，为进一步优化控股子公司盛波光电的股权结构，充分发挥混合所有制的体制机制优势，完善光学膜产业链的收购和整合，以抓住良好的市场机遇，实现做强做大偏光片等光学膜主业的目标，公司拟在2016年引入战略投资者锦江集团的基础上在盛波光电层面再次增资扩股引入战略投资者，公司将根据事项进展情况进一步履行相应的审议程序和信息披露义务。

（五）物业类企业挖潜增效，稳中有升

报告期内，公司一是进一步加强物业类企业的各项管理标准，并在上半年积极推进消防整改工作；二是结合积极响应市场的需求和变化，华强北区域地下商圈的逐渐成熟，外墙的美化改造为持续提升物业经营效益创造了有利条件；三是物业及宾馆挖潜增效，实抓安全管理，克服营销困难，改善物业服务品质，发掘公司物业收益新的增长点。

（六）纺织业务产品结构优化，经营能力有效改善

报告期内，纺织业务大幅减亏，通过中高端客户的引入，有针对性的管理产能，强化市场营销带动生产，使得公司订单量趋于饱和，产品结构更加合理；同时持续跟进竞争对手动态，协调与配合客户需求，优化销售策略，盈利能力得到提升。

（七）时刻抓好安全生产，维护企业和谐稳定

报告期内，公司依照计划组织了对所属企业的安全生产大情况排查，共识别各类安全隐患68项，已基本完成整改，并对上一年度的未及时整改隐患着重检查，高度重视、有效管控，形成具体的措施和方案，并在公司的安委会备案。公司着手加强安全隐患点、危险源的监控机制，加大安全生产自查力度，对自查发现的隐患点、危险源，落实到具体人员、具体时限，合理衔接检查、建档、整治、验收的流程，及时整改完毕，形成过程闭环。

（八）加强党建工作，创新企业文化

报告期内，公司认真做好企业党建工作，公司党委在上级党委的领导下，一是深入学习党的十九大精神，积极开展“两学一做”学习教育常态化制度化建设；二是认真落实党风廉政建设的“两个责任”，为企业发展营造一个风清气正的氛围；三是加强基层党的思想建设、组织建设、领导班子建设、制度建设和作风建设，强化责任担当，为公司深化改革提供坚强有力的政治和组织保障；四是积极发挥党、团、工会的作用，以党、团建设为抓手，促进党员、团员起好模范带头作用，以工会活动为纽带，带动企业文化建设，提高公司凝聚力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-40

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。

公司于2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于7号线项目建设的资金 30,927.22万元变更为永久补充流动资金。截至2018年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入为11,351.80万元，其中，公司募集资金专用账户利息收入4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入7,115.90万元。

综上，公司实际可使用募集资金净额为76,599.68万元。

2、2018年半年度偏光片二期6号线项目实际募集资金使用金额及余额

2018年半年度，公司使用募集资金2,445.05万元用于投资偏光片二期6号线项目，截至2018年6月30日累计使用募集资金22,820.69万元投资偏光片二期6号线项目。

截至2018年6月30日，募集资金余额为53,778.99万元，全部存放于盛波光电募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专户，具体如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2018年半年度，盛波光电募集资金专户支出2,445.05万元，全部用于偏光片二期6号线项目建设。

截至2018年6月30日，累计投入募集资金22,820.69万元。具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2018年半年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

2018年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2018年半年度，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额53,778.99万元，全部存放于盛波光电募集资金专用账户。

8、募集资金使用的其他情况

（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

2017年3月10日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为2017年3月10日至2018年3月9日。

2018年3月9日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为2018年3月9日至2019年3月8日。

2018年半年度使用募集资金进行现金管理业务具体情况如下表：

单位：人民币万元

■

（2）募投项目进展情况

鉴于2017年底偏光片市场32寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开展了对二期6号线主机设备的优化提升。报告期内完成了TFT-LCD用偏光片二期6号线项目的技术改造和试车工作，截至2018年6月30日，6号线项目已转固并进入量产阶段。

截至2018年6月30日，二期6号线项目累计投资61,205.00万元，占变更后投资总额70,034万元的87.39%，其中实际支付投资56,486.28万元（使用募集资金22,820.69万元，使用自有资金及政府资金33,665.59万元）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

以上议案，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十九日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

■

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-37

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，本次董事会会议于2018年8月27日（星期一）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议3人），独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席会议。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告》全文及其摘要；

内容详见2018年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年半年度报告》全文及摘要。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见2018年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-40号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十九日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-38

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十次会议的通知，本次会议于2018年8月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事邹志威以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告》全文及其摘要；

监事会认为，董事会编制和审核的《2018年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一八年八月二十九日