立昂技术股份有限公司
关于2018年半年度报告披露提示性公告

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-084

立昂技术股份有限公司

关于2018年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月27日，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-085

立昂技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1. 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2. 本次会议于2018年8月27日以现场及通讯方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、董事葛良娣女士、独立董事孙卫红女士、独立董事关勇先生以通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表（通讯方式）参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案

（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会认为，公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会审议，根据《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，同意变更经营范围。本次变更需经工商行政管理机关核准。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过了《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会第二十五次、二十六次、二十七次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2018年9月13日召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第二十七次会议决议

2、 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-086

立昂技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1. 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月16日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2. 本次会议于2018年8月27日以现场及通讯方式召开。

3. 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4. 本次会议由监事会主席宁玲女士主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为，公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经公司监事会审议，根据《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，同意变更经营范围。本次变更需经工商行政管理机关核准。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

三、 备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-087

立昂技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。由于公司拟开展数据中心建设、运维及业务经营，具体内容为：互联网数据中心（IDC）机房建设、维护和服务器托管、网盘、云计算、云主机、云平台、虚拟主机、服务器租赁等IDC业务，需要企业新增互联网数据中心业务、互联网接入业务、互联网信息服务的经营范围，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年）》等相关规定，结合公司目前实际情况，对公司章程中的部分条款进行修订完善，具体如下：

■

除上述变更内容外，其他条款不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-088

立昂技术股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月27日召开的第二届董事会第二十七次会议决议，公司定于2018年9月13日（星期四）下午以现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年9月13日星期四下午15:30（北京时间）

（2）网络投票时间：：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月12日下午15:00至13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月6日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2018年9月6日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》；

2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

2.01.审议《交易概况》；

2.02.交易标的；

2.03.交易对方；

2.04.标的资产交易价格与定价方式；

2.05.交易对价的支付方式；

2.06.现金对价的支付方式；

2.07.发行方式；

2.08.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；

2.09.发行对象、发行数量及认购方式；

2.10.发行股票的种类和面值；

2.11.上市地点；

2.12.股份锁定期安排；

2.13.过渡期间损益的归属安排；

2.14.资产交割与违约责任；

2.15.业绩承诺及补偿；

2.16.承诺期满减值测试与另行补偿；

2.17.本次发行股份募集配套资金的发行方式及发行时间；

2.18.本次发行股份募集配套资金发行股份的种类和面值；

2.19.本次发行股份募集配套资金的定价基准日、发行价格及定价方式；

2.20.本次发行股份募集配套资金的发行对象及认购方式；

2.21.本次发行股份募集配套资金的锁定期安排；

2.22.本次发行股份募集配套资金的上市地点；

2.23.募集资金规模及发行数量

2.24.募集资金用途

2.25.关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.26.本次发行决议有效期限

3.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

4.审议《关于公司与相关主体签署的附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

5.审议《关于公司分别与金泼及其一致行动人及钱炽峰及其一致行动人签署的附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》；

6.审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

7.审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

8.审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；

9.审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

10.审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

11.审议《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；

12.审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

13.审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告等文件的议案》；

14.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

15.审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；

16.审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

18.审议《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

19.审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；

20.审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

21.审议《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（修订稿）〉及其摘要的议案》

22.审议《关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案》

23.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案1至议案19已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案20至议案22已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案23已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，以上议案均须提交本次股东大会审议。议案内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公2018年第四次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在2018年9月12日18:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年9月12日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年第四次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：陈志华、宋历丽

电话：0991-3708335、0991-3708307

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

七、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件1 授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

（以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名，身份证号：_ 。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份，受托人可依法行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

■

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立昂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3

立昂技术股份有限公

2018年第四次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年9月12日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。