启迪古汉集团股份有限公司

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-035

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

受同类产品市场竞争激烈及医药新政等因素影响，报告期内，公司实现营业总收入10,075.73万元，同比下降37%，归属于上市公司股东的净利润345.48万元，同比下降75.27%。

报告期内，公司主要工作如下：

（1）产品销售方面：面对激烈竞争的市场，公司采取一些应对措施，通过电视、互联网、微信、官网等媒体广告，以及开展一些促销活动，加强产品宣传力度，优化市场布局，加强营销队伍建设，做实基础市场，努力巩固产品市场占有率。

（2）生产质量方面：通过优化生产要素，提高劳动生产率，降低生产运行成本；加强对生产全过程的监督管理和质量控制；严格执行大宗原料招标采购制度，加强产地化采购、季节性采购，保证原辅材料质量，降低采购成本；加强安全生产管理，全面落实安全生产责任制。

（3）内控管理方面： 公司坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化董事会的经营决策权。公司内控机制建设，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及监管部门相关规定要求，进一步修订和完善公司内控管理制度，确保规范运作；进一步优化授权管理体系，提升工作效率和管理水平。

（4）人才培养与引进方面：公司通过内部业务轮岗、挂职锻炼、多层次业务培训等方式，有力、有效地推动创新意识、创新思维、创新能力和创新人格的创新型人才的培养。

（5）募集资金管理和使用：公司严格按照募集资金管理办法的要求，加强募集资金管理，定期对募集资金管理和使用情况进行监督和审计，积极推进募集资金项目建设。报告期内，募投项目固体综合制剂车间、综合提取车间已基本完成上半年投资计划。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共5家，具体包括：

■

报告期内（2018年4月）启迪古汉集团股份有限公司向全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司转让合并范围内的另一全资子公司湖南古汉健康科技发展有限公司，湖南古汉健康科技发展有限公司投资成本800,000.00元，转让价800,000.00元。自2018年4月湖南古汉健康科技发展有限公司纳入启迪古汉集团衡阳中药有限公司合并范围，本次转让对合并报表无影响。2018年5月29日公司注册成立全资子公司湖南生物科技有限公司，注册资本30,000,000.00元,截至中报披露日，尚未投入资金。

启迪古汉集团股份有限公司

董事长：王书贵

2018年8月29日

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-032

启迪古汉集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要；

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《公司2018年半年度报告》全文及摘要。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-033

启迪古汉集团股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要；

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2018年8月29日

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-034

启迪古汉集团股份有限公司董事会

关于2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)16,140,000股，发行价为17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,800,000.00元，余额为人民币279,846,400.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,150,000.00元，实际募集资金净额为人民币278,696,400.00元。该次募集资金到账时间为2017年5月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金55,449,501.64元，其中：上年度置换预先已投入募集资金项目自筹资金30,456,400.00元，上年度直接使用13,163,914.11元，本报告期内直接使用11,829,187.53元，均投入募集资金项目。

截止2018年6月30日，本公司累计使用金额人民币55,449,501.64元，募集资金余额为231,754,733.85元（其中：募集资金专户余额为人民币131,754,733.85元，报告期末理财产品未到期赎回金额为100,000,000.00元）与截止2018年6月30日剩余实际募集资金净额人民币223,246,898.36元的差异金额为人民币8,507,835.49元，系募集资金累计利息收入等扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《启迪古汉集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经本公司第七届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，本公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。报告期内，为满足公司业务发展需要，规范募集资金的管理，公司及中药公司在中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行增加设立2个募集资金专项账户，新增专项账户仍用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行银行签订了《募集资金三方监管协议》；报告期内，由于增设2个募集资金专项账户，本公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳分公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018年6月30日，募集资金专户在上述银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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注：2017年11月20日，因合同纠纷，公司部分募集资金账户被法院冻结，期限为12个月；截至2018年6月30日，广发银行股份有限公司衡阳华新支行9550880202818800115账户被冻结4,000,000.00元，华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行83280312000002862账户被冻结28,446.59元。截至2018年6月30日，相关诉讼正在进行，被冻结募集资金账户资金不存在被强制划扣的情形。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）本公司2018年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年10月9日至2017年5月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,045.64万元，具体情况如下：

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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月23日出具了《启迪古汉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（天职业字[2017]13475号），对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。

2017年6月8日，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。

（三）使用闲置募集资金投资理财产品情况

公司2017年7月13日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用合计不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司2018年6月25日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用合计不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2017年7月19日，公司使用部分闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）“薪加薪16号”人民币结构性存款产品（XJXCKJ0319）人民币19,382.00万元。公司已于2017年12月27日收回本金人民币19,382.00万元，获得理财收益人民币3,419,728.22元。

2017年12月29日，公司继续使用部分闲置募集资金购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品（XJXCKJ1124）人民币19,323.00万元。公司已于2018年6月29日收回本金人民币19,323.00万元，获得理财收益人民币4,432,113.86元。

2018年6月29日，公司继续使用部分闲置募集资金购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，购买金额为人民币10,000.00万元，起息日2018年6月29日，到期日2018年9月29日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日

启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年6月30日

编制单位：启迪古汉集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

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附件

启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年6月30日

编制单位：启迪古汉集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：非公开发行A股股票预案披露为“募集资金投入金额”为3,699.71万元，此次披露金额为2,904.71万元，数据调整系根据本次发行实际募集资金净额调整。

注2：年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目按照计划进度正在建设中，口服液制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房等设施已于2017年底前建成，完成其中年产2.5亿支产能生产线相关设备的安装，并于2017年12月通过GMP认证，已建成的上述设施已投入使用。截至2018年6月30日，提取车间正处于土建施工阶段。

注3：年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目按照计划进度正在建设中，截至2018年6月30日，科研大楼、辅料仓库等处于设计阶段。

注4：固体制剂生产线技改项目按照计划进度正在建设中，截至2018年6月30日处于土建施工和设备采购阶段。

注5：中药饮片生产线技改项目按照计划进度正在建设中，截至2018年6月30日处于筹备设计阶段。

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-036

启迪古汉集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券代码：000590

，证券简称：启迪古汉）连续三个交易日(2018年8月24日、27日、28日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司第一大股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）等，有关核查情况如下：

（一）公司间接控股股东启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）拟筹划股权重组事项

公司于2018年4月16日发布了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2018-015），启迪控股拟筹划股权重组事项，该事项尚在筹划过程中，存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票申请停牌。公司于2018年4月21日、2018年4月28日先后发布《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-016、2018-018）。

公司于2018年5月8日发布《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-019），停牌期间，启迪控股已为此成立工作组办公室，根据相关程序有序推进该股权重组事项，本次启迪控股拟筹划股权重组事项尚需通过相关部门的审批，能否获得批准，仍存在重大不确定性。预计审批时间较长，为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票已于 2018年5月8日上午开市起复牌。

该股权重组事项可能将涉及公司控股股东启迪科服的实际控制人发生变更。

（二）公司拟收购江西诚志永丰药业有限责任公司（以下简称“永丰药业”）100%股权事项

公司于2018年7月16日发布《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-031），公司拟收购控股股东启迪科服关联企业医药类标的公司永丰药业100%股权。目前，相关方正在积极磋商交易的具体方案，并按照有关规定组织开展各项工作。

（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（四）经公司自查，并向启迪科服书面发函查证，截至本公告披露日，除已披露的启迪控股正在筹划的股权重组事项和公司拟收购永丰药业100%股权事项以外，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的其它重大事项；也不存在应披露而未披露的其它重大信息。

（五）除已发布的更正公告以外，不存在需要更正、补充之处；未发现对公司股票交易价格可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、媒体报道或市场传闻；公司、控股股东及其实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（六）经核实，股票异常波动期间控股股东及其实际控制人未在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2018年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2018年半年度报告》全文及其摘要。报告期内，公司实现营业总收入10,075.73万元，同比下降37%，归属于上市公司股东的净利润345.48万元，同比下降75.27%。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日