新疆中泰化学股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-110

新疆中泰化学股份有限公司

六届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十三次董事会于2018年8月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署〈新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议〉暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署〈新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议〉暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案；

详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案。

详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第九次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-111

新疆中泰化学股份有限公司

六届二十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十三次监事会于2018年8月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署〈新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议〉暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署〈新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议〉暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案。

详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-112

新疆中泰化学股份有限公司

关于签署《新疆美克化工股份有限公司

股份收购框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、签署股权收购框架协议暨关联交易的基本情况概述

2018年8月28日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“甲方”、“中泰化学”、“公司”）与新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“乙方”、“中泰集团”）、美克投资集团有限公司（以下简称 “丙方”、“美克集团”）共同签署了《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》，中泰化学拟收购美克集团持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）的18,413.80万股股份，占美克化工股份总数的25%。中泰集团为公司的控股股东，美克化工为中泰集团与美克集团共同投资企业，故此次股权收购行为构成关联交易。

2018年8月28日，公司召开六届二十三次董事会，在关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决的情况下，审议通过了关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次签署股权收购框架协议暨关联交易事项还需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过后，开展审计、评估相关工作。待审计、评估结果出具并确认转股价格后再次提交董事会、股东大会审议，并签署具体的股份收购协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

截至2018年6月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额为8,605,702.02万元，负债总额为6,317,344.40万元，净资产为2,288,357.62万元，2018年1-6月营业收入3,567,092.62万元，净利润100,894.70万元（未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

三、标的公司基本情况介绍

（一）企业基本情况

名称：新疆美克化工股份有限公司

住所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号

成立日期：2004年7月26日

法定代表人：宋志民

注册资本：73,655.2029万元

经营范围：1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。

美克化工股权结构如下：

■

（二）主要产品及产能情况

美克化工目前拥有26万吨1,4丁二醇（BDO）的产能，参股公司巴斯夫美克化工制造（新疆）有限责任公司拥有5万吨聚四氢呋喃（PTMEG）产能。

（三）财务状况

截止2018年6月30日，美克化工资产总额729,370.91万元，负债总额445,537.94万元，净资产283,832.97万元，2018年1-6月实现营业收入105,641.94万元，净利润-8,150.19万元（未经审计）。

四、标的公司股东方基本情况

（一）美克投资集团有限公司基本情况

名称：美克投资集团有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号

成立日期：1993年5月14日

法定代表人：冯东明

注册资本：20,000万元

经营范围：高新技术开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务等。

美克集团股权结构如下：

■

（二）建信资本管理有限责任公司基本情况

名称：建信资本管理有限责任公司

住所：上海市虹口区广纪路738号2幢232室

成立日期：2013年6月26日

法定代表人：曲寅军

注册资本：135,000万元

经营范围：从事特定客户资产管理业务以及法律法规允许或相关监管部门批准的其他业务。

建信资本股权结构如下：

■

（三）广西开元投资有限责任公司基本情况

名称：广西开元投资有限责任公司

住所：南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城1号楼23层

成立日期：2008年4月16日

法定代表人：李骥

注册资本：250,000万元

经营范围：股权投资业务，股权投资管理业务，股权投资咨询、顾问服务。

广西开元股权结构如下：

■

五、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易系公司股权收购行为，公司拟收购美克集团持有的美克化工18,413.80万股股份，占美克化工股份总数的25%。以2018年7月31日为基准日，聘请具有证券从业资质的机构对美克化工及其关联企业资产进行审计、评估，采用资产基础法的评估值确定收购价格。

六、股份收购框架协议的主要内容

（一）股份收购

1、各方同意甲方收购丙方持有标的公司18,413.80万股份。

2、本次收购各方同意甲方聘请独立财务顾问、律师以及审计、评估机构等中介机构制定相关收购具体方案。

（二）收购基本原则

1、乙方、丙方保证标的公司资产完整、产权明晰、没有重大违法违规行为、没有受到政府相关部门的行政处罚、项目建设和土地取得合法合规、没有影响本次收购的诉讼、仲裁事项，没有影响本次收购的质押、冻结事项（或在股份交割前解除）。

2、对纳入本次资产收购的标的公司及其关联企业资产的审计、评估基准日暂定为2018年7月31日。

3、对标的公司及其关联企业的评估方法（暨标的公司资产的定价方法）：以资产基础法评估价值作为定价基准参考依据，最终转让价格经双方协商并经相关法定程序审批后确定。

4、甲方聘请具有证券从业资格的审计机构对审计基准日至交割日期间标的公司的损益进行专项审计。标的公司从评估基准日到股份交割日期间产生盈利的，则标的股份享有的盈利部分由丙方按原持股比例分享。如果发生亏损的，则应由丙方按原持股比例冲抵股权转让款。

5、本次收购应符合上市公司相关规范，收购过程中如与相关法律法规或证监会、国资委规范性文件、政策不一致的，则以法律法规和相关规范性文件为准并相应纠正。

6、本次收购最终经甲方按法定程序分别报经股东大会和国有资产管理部门备案后确定。

（三）收购步骤

1、本协议签署后甲方按上市公司信息披露规范进行公告。

2、各方同意甲方聘请具有证券从业资格的独立财务顾问、律师、审计机构和评估机构，对纳入本次重组范围的标的公司及关联企业进行尽职调查。

3、各方争取在2018年12月31日前制定完成本次收购方案，并签署相关收购实施协议系列文件。

七、股权收购的方案、目的和对公司的影响

公司本次收购美克集团持有的美克化工25%股权，以2018年7月31日为基准日，聘请具有证券从业资质的机构对美克化工及其关联企业资产进行审计、评估，采用资产基础法的评估值确定收购价格。本次收购完成后美克化工股权结构如下：

■

美克化工与世界500强企业德国巴斯夫公司合资兴建的10万吨BDO、5万吨PTMEG项目，于2016年正式投产。美克化工借助巴斯夫公司世界领先的能源化工技术，占领了国内1,4-丁二醇行业规模、技术的制高点，实现了新疆优势天然气资源就地精深加工产业的突破。此外，美克化工加快推进园区液体化学品专用线和国际物流合作体系建设，构建了连接中国新疆－欧洲－地中海的“新欧地”物流环线，推动新疆丝绸之路经济带核心区建设，提升新疆的现代化工产业基础，带动新疆产业升级和供给侧改革，打造国际共生体化工产业平台。

公司将充分借助美克化工在精细化工行业的领先优势和坚实的国际化合作基础，形成技术交流与战略合作，借助巴斯夫公司世界领先的技术，促使公司实现传统产业转型升级目标的同时，培育技术含量高、附加值高的精细化工项目，提升公司经营业绩。

八、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

公司收购美克投资集团有限公司持有的美克化工25%的股份，将充分借助美克化工在精细化工行业的领先优势和坚实的国际化合作基础，形成技术交流与战略合作，借助巴斯夫公司世界领先的技术，促使公司实现传统产业转型升级目标的同时，培育技术含量高、附加值高的精细化工项目，提升公司经营业绩。

独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，公司本次股权转让构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公正、公开的定价原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事独立意见

1、程序性。公司于2018年8月28日召开了六届二十三次董事会，审议通过了《关于签署〈新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。本次股份收购事项经公司董事会、股东大会审议通过后，开展审计、评估相关工作，待审计、评估结果出具并确认转股价格后再次提交董事会、股东大会审议，并签署具体的股份收购协议。

2、公平性。上述关联交易是因公司未来的发展需要而进行的，交易价格将按照审计、评估结果确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

九、备查文件

1、公司六届二十三次董事会决议；

2、公司六届二十三次监事会决议；

3、《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》；

4、新疆美克化工股份有限公司2018年6月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年八月二十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-113

新疆中泰化学股份有限公司

关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

增资扩股框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股框架协议暨关联交易基本情况概述

为了进一步延伸公司纺织产业链，丰富纺织原料品类，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“乙方”、“中泰化学”、“公司”）与新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”、“中泰集团”）、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“丙方”、“中泰石化”、“标的公司”）共同签署了《 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》，公司拟向中泰石化增资，持有中泰石化30%股权。中泰集团为公司的控股股东，此次增资扩股行为构成关联交易。

2018年8月28日，公司召开六届二十三次董事会，在关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决的情况下，审议通过了关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》的议案，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次签署增资扩股框架协议暨关联交易事项还需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过后，开展审计、评估相关工作。待审计、评估结果出具并确认增资价格后再次提交董事会、股东大会审议，并签署具体的增资扩股协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

截至2018年6月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额为8,605,702.02万元，负债总额为6,317,344.40万元，净资产为2,288,357.62万元，2018年1-6月营业收入3,567,092.62万元，净利润100,894.70万元（未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

三、标的公司基本情况介绍

名称：新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

住所：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道87号

成立日期：2012年12月13日

法定代表人：唐湘零

注册资本：2,000万元

经营范围：其他化工产品及合成纤维单（聚合）体生产、销售；市政基础设施开发、建设。

中泰石化为中泰集团全资子公司。

中泰石化在巴州库尔勒石油石化产业园投资建设年产120万吨PTA项目（以下简称“PTA项目”），该项目于2017年5月正式动工，计划于2019年10月底建成投产，项目计划总投资465,268万元。

截止2018年6月30日，中泰石化资产总额112,898.12万元，负债总额110,898.12万元，净资产2,000万元（以上数据未经审计）。

四、关联交易的定价政策和定价依据

以2018年6月30日为基准日，聘请具有证券从业资质的机构对中泰石化资产进行审计、评估，采用资产基础法的评估值确定增资价格。

五、增资扩股框架协议的主要内容

（一）投资方案

1、甲方、乙方同意共同对丙方进行增资扩股，丙方注册资本从2000万元增加至10亿元。【注：具体的增资方式和金额最终以中介机构审计评估后数据，由双方协商确定的为准】

2、增资后股权结构：此次增资完成后，乙方拟持有丙方30%股权，甲方拟持有丙方70%股权。

3、乙方委托具有专业资质的审计、评估机构对丙方进行审计、评估，并以审计评估结果确定丙方的净资产值。为完成此次增资重组产生的审计、评估费用，待增资重组完成后由丙方承担。

4、 PTA项目为在建项目，各方同意采用成本法评估。本协议各方将依据审计、评估机构审定的每股净资产值为依据，协商确定增资价格。

5、各方根据PTA项目的建设进度及资金需求计划，确定增资金额、出资时间。

（二）审计和评估基准日

1、各方同意本次审计评估的基准日定为2018年6月30日。

（三）生效条件

1、本协议经各方签署后，尚需同时满足如下条件方可生效；

2、本协议经甲方董事会审议并通过；

3、本协议经乙方董事会、股东大会审议通过。

六、增资扩股的方案、目的和对公司的影响

中泰化学与中泰集团共同对中泰石化进行增资扩股，本次增资完成后中泰化学持有中泰石化30%股权；中泰集团通过债转股方式，持有中泰石化70%股权。增资扩股完成后，中泰石化公司注册资本增加至100,000万元。本次增资完成后的股权结构如下：

■

中泰石化PTA项目生产工艺和技术先进、成熟度高、装置能耗低、投资成本低、排放污染少，大幅提升石化产品附加值，上承PX和油气产业，下接聚酯、涤纶短纤和长丝产业等产业。PTA项目充分利用新疆的地缘优势和资源优势，为聚酯产业提供原料，可以延伸中泰化学纺织产业链，并有效发展混纺产业，填补新疆化纤产业空白。

七、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）PTA项目生产工艺和技术先进、成熟度高、装置能耗低、投资成本低、排放污染少，大幅提升石化产品附加值，上承PX和油气产业，下接聚酯、涤纶短纤和长丝产业等产业。PTA项目充分利用新疆的地缘优势和资源优势，为聚酯产业提供原料，可以延伸中泰化学纺织产业链，并有效发展混纺产业，填补新疆化纤产业空白。

独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，公司本次股权转让构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公正、公开的定价原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事独立意见

1、程序性。公司于2018年8月28日召开了六届二十三次董事会，审议通过了《关于签署〈新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。本次事项经公司董事会、股东大会审议通过后，开展审计、评估相关工作，待审计、评估结果出具并确认增资价格后再次提交董事会、股东大会审议，并签署具体的股份收购协议。

2、公平性。上述关联交易是因公司未来的发展需要而进行的，交易价格将按照审计、评估结果确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

八、备查文件

1、公司六届二十三次董事会决议；

2、公司六届二十三次监事会决议；

3、《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》；

4、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司2018年6月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-114

新疆中泰化学股份有限公司关于向阿拉尔市

富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）正在建设年产20万吨的粘胶纤维项目建设工作，为保证项目建设的顺利实施，公司根据阿拉尔富丽达运营计划、生产项目建设资金需求等情况，拟向阿拉尔市富丽达提供财务资助60,000万元，期限一年，利率最终以合同签订为准。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司六届二十三次董事会审议通过，还需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况

企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司

注册资本：60,000万元人民币

法定代表人：王培荣

注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

主要财务状况：截至2018年6月30日，资产总额为390,669.44万元，负债总额为356,729.97万元，净资产为33,939.47万元，资产负债率为91.30%。（未经审计）

（二）阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：

■

注：新疆富丽达纤维有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司属于一致行动人关系。

三、财务资助风险防控措施

公司为阿拉尔市富丽达提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2018年度项目建设需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

四、董事会意见

依据阿拉尔市富丽达2018年度项目建设需要，公司此次为其提供财务资助，是为保证被资助对象项目建设需要。被资助对象有能力控制资金管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

新疆中泰化学股份有限公司在不影响自身正常经营的情况下，拟向其下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助，对被资助对象2018年度生产经营、项目建设起到促进作用，财务资助的期限、利率、种类以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向下属公司提供财务资助事项。

六、公司累计对外财务资助金额

截止2018年7月31日，公司累计对外提供财务资助金额1,513,992.14万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助901,692.14万元，新疆华泰重化工有限责任公司对下属公司提供财务资助487,000.00万元，新疆富丽达纤维有限公司对其下属公司提供财务资助125,300.00万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,573,992.14万元。

七、备查文件

1、公司六届二十三次董事会决议；

2、公司六届二十三次监事会决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年6月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年八月二十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-115

新疆中泰化学股份有限公司关于召开

2018年第九次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十三次董事会、六届二十三次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2018年第九次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2018年9月14日上午10:30

2、网络投票时间为：2018年9月13日－2018年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2018年9月10日（星期一）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2018年9月10日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案；

2、审议关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案；

3、审议关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案。

上述议案已分别经公司六届二十三次董事会、六届二十三次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年9月11日上午9:30至下午19:30之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

■

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：