广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
根据拓普数据统计，2018年上半年，全国电影总票房320.33亿元，比去年同期增长17.84%，总观影人次9.01亿，比去年同期增长15.35%。
2018年上半年，在行业增速回暖、市场竞争加剧的情况下，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标计划开展各项工作，加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，均取得了不错的成效。
报告期内，公司经营管理情况如下：
（一）积极扩张布局，影院及院线票房规模稳步增长
报告期内，公司的影院规模进一步扩大，根据董事会既定的拓展战略，完成新建10家直营影城。截至2018年6月30日，公司旗下共拥有365家已开业影院，银幕2,222块，其中直营影院156家，银幕1,041块。
2018上半年，公司共有16个项目签署了合作意向书或房屋租赁合同，储备项目达到近百个，同时正在跟踪和商谈的影院项目近200个，并着手建立项目开发数据库，完善项目开发体系与流程。
报告期内，院线完成票房14.51亿元，位居全国第七位，同比增长1.23%；放映场次220.72万，同比增长8.78%；观众人次4,301.20万，同比下降0.36%。2018年上半年，公司旗下直营的156家影院，共实现放映收入7.87亿元，位居全国影投公司第七位；单影城产出504.49万元。
（二）调整组织架构，全面提升管理水平
根据公司战略发展需要，公司全面完善经营战略规划、预算管理、绩效考评、审批流程等重要内部控制体系，提高管理水平。报告期内，公司对影城的管理组织架构进行了优化调整，形成了总部、同城、影城有力的三级管理架构模式，大力提升了运营效率；同时引入金蝶等知名系统，通过信息化平台，不断建立健全各项流程标准，提高项目执行的流程性、规范性、有效性和系统性。
（三）影院差异化经营初显成效
公司开始向发行、制作上游业务以及电影后产品、银幕广告等衍生业务发展，拓展影视传媒产业链，逐步打造具有完整产业链的多元化影视集团公司。
1、成立商业零售中心，提升卖品盈利能力
公司新设商业零售中心，探索新的商业零售增长模式：
（1）打造卖品自助售货区：在传统卖品部的基础上，打造卖品自助销售模式，以丰富多样的产品种类给予顾客选择的自由，提升销售效率；
（2）核心产品优化升级：公司对影院的传统卖品进行了优化升级，一方面，提升爆米花及饮品的品质；另一方面，研发更多不同的口味，以满足不同观众需求。
2、强强联合全面升级会员服务
报告期内，公司与中国联通达成战略合作，推出“金逸腾讯王卡联名卡”。本次合作旨在打通用户社交和娱乐的一体化需求，是公司打造会员服务差异化的重要尝试之一。活动上线仅一个月即带来超过5万名以上新用户，成功带来百万以上的票房收入。未来公司将与电商、游戏、银行等不同产业领域合作，探索更多的差异化服务模式，并在此基础上建立会员+电影衍生品、会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式，充分发挥金逸影城的会员价值，不断为广大影迷提供更优质的会员服务。
3、打造特色影厅，提供差异化服务，丰富用户体验
公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，在与IMAX达成战略合作的同时，也不断持续加深与杜比影院、MX4D等公司的合作，拓展更多具有先进技术的特色的影厅。
报告期内：（1）公司与IMAX公司进一步签署30家IMAX影院协议，截至2018年6月30日，公司已开业IMAX影院24家，预计到2023年公司旗下金逸IMAX影院将增至90家；（2）携手MX4D开启深度合作，截至2018年6月30日，公司已拥有6个MX4D影厅；（3）与杜比实验室（纽交所代码：DLB）达成战略合作，在未来将加快杜比影院（Dolby Cinema?）的开设及杜比数字影院系统的部署，计划四年内在中国开设20个杜比影院，并于三年内在中国部署630套杜比数字影音系统。
同时，公司逐步开始尝试布局特色主题影厅，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维定势进行经营创新，丰富观众的观影方式选择，打造观影暨娱乐的一条龙体验。
4、打造影院“硬实力”，全面推动激光化升级
近年来，中国影院发展飞速，高端、经济、创新的技术产品，已成为影院建设的重要组成部份。报告期内，公司与中国激光放映技术旗舰品牌中影光峰激光影院技术北京有限公司再度牵手，达成激光升级战略合作，在放映技术上对放映设备进行全面升级，将影城原放映设备升级改造为激光放映，预计在未来两年内完成旗下所有影院的激光升级，进一步全面提升放映质量，以保持放映技术及观影品质，为观众提供高品质的观影服务。
5、探索泛娱乐，摆脱传统营销束缚
目前影院经营压力渐涨，为减少影院的压力，公司开始积极探索泛娱乐，针对电影消费主力群体的消费行为，探索从一到多，从单纯观影到多样化娱乐的影院泛娱乐计划，充分利用影院闲置空间，打造多个娱乐元素一应俱全的泛娱乐场所，努力摆脱传统营销束缚，拓宽观影之外的体验。报告期内，公司引进数种娱乐设施，如：按摩椅、点唱机、抓娃娃机，VR体验设施等，以丰富影城观影之外的候场体验。
（三）、创新服务体验，抢占市场先机
随着《国家新闻出版广电总局关于规范点播影院、点播院线经营管理工作的通知》的发布，点播影院逐步成为现代观影模式的重要补充，不仅弥补了传统院线的观影体验，同时也打破了看电影的时空限制，并配备别具特色的电影街区、电影会所、咖啡吧等，以较为私密的空间强化社交属性，是一种全新的观影模式。
目前公司已在福州、杭州、苏州、太原等地成立点播影院，并将视未来的营运情况进行扩点运营，积极寻找更多商机，以补充传统影院的不足。
（四）、加大电影投资，布局电影全产业链
报告期内，公司充分发挥资源优势，积极拓展电影投资项目，联合发行2部影片，参与投资联合出品的影片共7部：参与投资联合出品的春节档影片《红海行动》、《唐人街探案2》、《熊出没：变形记》，分别斩获了36亿、33亿和6.06亿元的票房佳绩，均取得了较好的市场影响力和丰厚的回报；参与投资联合出品的暑期档电影《邪不压正》、《西红市首富》、《爱情公寓》均在热映。
（五）、尝试大消费投资，寻求电影协同发展
报告期内，公司投资思润企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“思润合伙”），该企业是由中国大消费领域知名企业家及龙头品牌商家出资设立的联合体，致力于拓展中国商业地产及大消费生态圈领域的投资机会，分享市场成长。公司投资思润合伙，可以通过思润合伙这一平台，进一步拓展公司业务发展，完善公司电影全产业链布局，提升公司的核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）会计政策变更
■
（2）会计估计变更
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事长：李晓文
2018年8月27日
证券代码：002905证券简称：金逸影视 公告编号：2018-028
广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年8月27日在广州市天河区天河北路468号广州嘉逸国际酒店M6会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2018年8月16日向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席并表决的董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集并推举董事兼总经理李晓东先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
董事会一致认为2018年半年度报告全文及摘要真实、客观地反映了公司2018年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。
公司《2018年半年度报告全文》具体内容详见2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告；公司《2018年半年度报告摘要》（2018-030）具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
经审查，彭丽娜女士的任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定，董事会同意聘任彭丽娜女士为公司证券事务代表。
具体内容详见2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于变更公司证券事务代表的公告》（2018-031）。彭丽娜女士简历详见附件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附件：彭丽娜女士个人简历及联系方式
一、个人简历
彭丽娜女士，中国国籍，1987年5月出生，硕士学历，无境外居留权。2012年毕业于中山大学法律硕士（法学）专业，2018年7月至今在公司证券部任职。彭丽娜女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》（证书编号：A20114302230276）及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-2A-129），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
彭丽娜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。
二、联系方式
办公电话：020-87548898
传 真：020-85262132
电子邮箱：ir@jycinema.com
联系地址：广州市天河区华成路8号之一402房之一
证券代码：002905证券简称：金逸影视 公告编号：2018-029
广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年8月27日在广州市天河区天河北路468号广州嘉逸国际酒店M6会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2018年8月16日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际现场出席并表决的监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生主召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。
公司《2018年半年度报告全文》具体内容详见2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告；公司《2018年半年度报告摘要》（2018-030）具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
监事会
2018年8月29日
证券代码：002905证券简称：金逸影视 公告编号：2018-031
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表许守伟先生的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，许守伟先生辞职后仍在公司担任其他职务。公司及董事会对许守伟先生在任职期间的的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司证券事务相关工作正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2018年8月27日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任彭丽娜女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。彭丽娜女士联系方式及个人简历详见附件。
证券事务代表彭丽娜女士联系方式如下：
办公电话：020-87548898
传 真：020-85262132
电子邮箱：ir@jycinema.com
联系地址：广州市天河区华成路8号之一402房之一
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附件：彭丽娜女士个人简历
彭丽娜女士，中国国籍，1987年5月出生，硕士学历，无境外居留权。2012年毕业于中山大学法律硕士（法学）专业，2018年7月至今在公司证券部任职。彭丽娜女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》（证书编号：A20114302230276）及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-2A-129），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
彭丽娜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。
