中南红文化集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员中陈少忠、陈澄、田自强能够保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；其他董事、监事、高级管理人员无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不承担个别和连带的法律责任。所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、概述
报告期内，公司围绕2018年度经营计划有序开展工作。2018年上半年的主要工作如下：
（一）文化板块
1. 影视业务方面
报告期内公司完成了电视剧《飞行少年》的拍摄，目前进入后期制作阶段；参与投资的《兰心大剧院》进入后期制作阶段；参与制作或投资的影视剧作品《警犬来啦》《老男孩》《下一站，别离》《超级小郎中2》《我不是药神》《嘻哈英熊》的播出，收到了良好的反响。2018年下半年主要推动的项目有《一路芳菲》《半演人生》《我们最好的时光》《三十号任务》《笨蛋都到齐了2》《地球最后夜晚》《一出好戏》《新世界》等。
2. 艺人经纪方面
公司通过旗下两家全资子公司千易志诚和大唐辉煌开展艺人经纪业务，并强化公司内部艺人经纪业务与影视剧业务之间的协同。目前旗下签约艺人有刘烨、郭晓冬、张鲁一、余少群等。公司将继续加强与国内一流导演、编剧的合作，瞄准大投入、超级IP作品，以提升艺人知名度；同时，继续加大对新艺人的培养，公司已吸纳了一批有潜力的新人，以打造更加符合市场趋势的艺人结构。同时，探索明星经纪的新模式，加强明星资源的稳定度。并探索经纪制片人、经纪导演等“大经纪”业务模式。
3. 版权运营方面
在数字阅读运营方面，着重对现有合作平台进行品牌树立，集中人员优势力量拓展新平台，多渠道布局发展。目前主要合作的平台有青果阅读、梧桐阅读、头条小说、爱奇艺阅读等。充分利用“互联网+文化”的政策导向， 与重要运营商保持紧密的业务联系，加大线上活动力度，成功推出电信包月包。IP版权运营方面，积极拓展有声版权、漫画版权、影视IP版权等，《灵探》于2018年6月如期出版上市；与严歌苓、岳勇、大风刮过等名家确定《幸福可以等》《诡案罪》《桃花债》影视开发项目。公司旗下网络原创平台——新华阅读网，拥有互联网出版资质，具备优质的图书策划与出版能力，并与国内多家出版公司建立合作，有成熟良好的出版渠道。网站成立至今已聚集涵盖各种题材、类型、体量的精品完结小说千余部，其中，百万级作品上百部，网站阅读量过亿。
4. 游戏方面
报告期内，公司新上线了《口袋超萌》《发条英雄》《疾风街头》《乱世天地》和《风起苍岚》，其中《口袋超萌》反响良好。持续运营的游戏项目有：《绝世仙王》《九天封神》《武神赵子龙》《西游伏妖》《口袋妖怪复刻》《决斗之城》等。自行开发了页游《斗战神》和手游《混沌战神》，该两款游戏已通过测试阶段，计划运营的《小小三国2》《口袋对决》仍处于测试阶段。《画江湖杯莫停》由于至今未取得版本号，无法如期上线运营。
（二）制造板块
公司制造业所处下游行业特别是石油、化工行业投资加速、需求增加，管件、压力容器行业整体景气度回暖。报告期内，大型石油、化工企业，对外投资增加，造成公司订单量呈现上升趋势。
（三）组织架构调整
根据公司未来发展规划，为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司于2018年6月22日召开第三届董事会第二十三次会议，对公司的组织架构进行调整。调整后的组织架构更加契合公司的“1+7”文化发展战略。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
■
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
■
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
■
■
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
■
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
■
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
■
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
■
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
十、公司面临的风险和应对措施
1、国家宏观经济波动风险
自“一剧两星”政策实施后，电视剧行业竞争愈发激烈，电视台对电视剧的需求、质量要求不断攀升，内容趋于精品化、国际化、多元化。但取得发行许可证的电视剧总量却逐年下降。同时，随着大量资本的涌入，行业竞争愈发激烈。在这种激烈的市场竞争环境下，尽管公司有多年的经验积累和良好的制作能力，但生产经营方面仍存在系统性风险。
2018年以来整个影视剧市场“头部剧”“精品剧”数量下滑严重，导致大批电视观众开始转移到视频网站。公司文化板块主要收入来源于电视剧，主要的播出平台为电视台。但随着互联网的蓬勃发展，对电视台的冲击较大，电视台的广告收入出现下滑。受其影响，在电视剧采购方面整体萎缩，且付款进度延后现象较为普遍。
因此，公司将调整产品方向，由以适应电视台为主调整为向网络电视剧和网络大电影方向发展。
2、政策风险和行业竞争风险
2018年整体的文化传媒行业政策环境趋严态势继续发展，对电视剧、娱乐节目等题材、内容的审核更加严格，从而对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。随着市场环境的变化及相关政策的推出，对从事演艺行业的从业人员要求也日益提高，对影视行业整体产生了一定的短期波动风险。
目前游戏上线备案的申请通道尚未开放，严重影响新游戏的上线运营，导致整个游戏行业新上线游戏数量锐减。今年2月多部委联合印发《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》，针对网络游戏违法违规行为和不良内容的集中整治，整个游戏行业的政策监管也呈现趋严态势。
公司将快速调整相关产品方向，严把质量关，制作和投资精品剧集。加强对旗下艺人的培养和管理，以适应减少政策变化对公司的影响。
3、核心人才流失的风险
文化传媒行业特别是影视行业，大多为轻资产公司，对人才高度依赖，核心人才的流失可能会造成核心业务的下降或停滞，从而给公司带来不良后果。为化解核心人才流失风险，公司将积极探索各种激励机制，继续实施股权激励、推动具有市场竞争力的绩效奖励等措施，维持核心管理层稳定、降低核心人员流失风险。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司于2018年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
2017年4月28 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发的通知》（财会【2017】13号），新增《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，要求对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则和通知的相关要求，公司对会计政策进行变更，并按该通知规定的时间执行新会计政策。
本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。
新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入20,093.87元，调减营业外支出9,507.13元，调增资产处置收益10,586.74元。
本次公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司于2018年4月26日在指定网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
二、公司于2018年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，具体情况如下：
由于影视剧行业特点，公司影视作品的发行许可证取得时间、排播时间与应收款项的确认及回款有较强的相关性。随着影视剧行业发展以及公司业务规模不断扩大，公司目前的会计估计，已不太适用于现有市场状况和公司业务未来发展的需要。虽然由于公司营收持续增长带动应收账款规模不断提高，但公司的销售客户主要为各大卫星电视台和主流视频网站，普遍信用良好，应收账款风险可控。同时，公司和其他公司联合投资的影视剧项目，在由公司负责发行时，公司一般根据实际回款情况定期向其他投资方支付发行分成款项。为匹配公司业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，参考行业情况，结合监管要求，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行变更。
具体内容详见公司于2018年4月26日在指定网站披露的《关于应收款项会计估计变更的公告》。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
中南红文化集团股份有限公司
董事长：陈少忠
2018年8月29日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-073
中南红文化集团股份有限公司
关于募集资金2018年半年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、 前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币859,436,968.39元。截止2018年6月30日已使用募集资金870,151,138.57元，加利息收入扣除手续费净额195,938.09元，截止2018年6月30日余额为44,782.72元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入196,241.09元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2018年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
■
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中南文化已在浦发银行江阴支行设立了集资金专项账户，账号为92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，中南文化已与浦发银行江阴支行及金元证券签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专项管理。
报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）
■
三、半年度募集资金的实际使用情况
2018年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（前次发行股份购买资产并募集配套资金）” （附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2018年8月27日
附表1：
本年度募集资金的实际使用情况表
（前次发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金）
单位：万元 币种：人民币
■
■
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-075
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所
关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第304号及第306号（以下合称“关注函”）。要求公司在2018年8月29日之前，针对《问询函》将有关说明材料报送贵部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司正在积极组织中介机构就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中，鉴于回复问询工作量较大，公司无法在2018年8月29日前完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2018年8月31日前完成回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-076
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年8月27日在公司以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
一、审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》
公司《2018年半年度报告全文》将于2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2018年半年度报告摘要》将于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票3票。
其中，董事陈少忠、陈澄投赞成票，无异议；李志刚、吴庆丰、王辉投了赞成票，但对议案提出了异议，独立董事胡晓明、唐林林、曾会明投弃权票。
唐林林弃权理由：鉴于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题及公司向控股股东及其关联方提供违规对外担保且未履行相关决策程序之问题，经向公司董事长、总经理、财务部负责人等书面问询，仍无法核实确认半年报内容的真实、准确、完整。
胡晓明弃权理由：公司在授权、审批等环节中存在不规范、无约束现象。因此，本人认为，公司内部控制存在严重问题。
鉴于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题及违规对外担保，且未履行相关决策程序，经与公司沟通，仍无法核实确认半年报内容的真实、准确、完整。
本人无法保证公司2018年半年报内容的真实、准确、完整,并对公司2018年半年报不承担个别和连带的法律责任。
曾会明弃权理由：鉴于获得报告的时间太晚，对于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题及违规对外担保且上述事项均未履行相关决策程序的问题，经向公司董事长、总经理及财务负责人书面问询，所获得的信息与数据为公司自行提供，本人尚无法审阅上述事项的会计资料、经济文件及其他相关原始资料，鉴于以上事项对2018年半年度报告整体影响的重要性，本人无法保证2018年半年度报告的真实、准确、完整，无法确认2018年半年度报告是否存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事、独立董事分别对此事项发表了同意意见。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2018年 8 月 29日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-077
中南红文化集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年8月27日以现场和通讯方式召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李世亮主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会同意公司披露2018年半年度报告，但无法保证半年度报告有关内容的真实、准确和完整，也无法保证半年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体理由如下：
1.公司于2018年8月27日发布的《于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》并未经过董事会讨论，本人无法保证公告内容以及半年度报告中所涉及的该等事项的真实性、准确性及完整性；
2.公司存在未经董事会审批决策程序对外开具商业承兑汇票、对外提供担保以及控股股东、实际控制人资金占用的事项，公司内控管理有待完善。
本人建议公司聘请独立会计师事务所对控股股东及实际控制人资金占用、关联方担保等关联交易事项进行专项审计。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司募集资金2018年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
2018年8月29日
