杭州纵横通信股份有限公司
公司代码：603602 公司简称：纵横通信
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司各项经营管理工作有序开展。2018年上半年公司实现营业收入26,989.45万元，同比增长7.32%；归属于上市公司股东净利润2,290.23万元，同比下降8.71%。报告期公司收入同比小幅增加而利润同比降低的原因系公司2018上半年营业收入增量主要为通信网络建设业务类的综合接入业务及通信网络代维业务的收入，这两种业务的毛利率相比公司其他业务偏低。通信网络维护业务中标价格较低，由于市场人力成本整体上升，毛利下滑。
2018年上半年，公司重点工作如下：
1. 市场拓展
2018年上半年，公司围绕整体战略发展规划，积极拓展新区域、新业务、新客户。报告期内公司新增四川、重庆两个中标区域，并在重庆设立控股子公司重庆纵和通信技术有限公司，负责公司西南地区业务开展；上半年成功实现传输汇聚机房、4G移动办公应用产品、杆箱第三方选址、智慧消防的新业务拓展；上半年公司的TD-LTE移动通信基站设备获得了工信部颁发的电信设备进网许可证。为了更好的配合公司战略发展，公司实施了资本公积金转增扩大股本规模，并对经营范围进行了多项业务的增项。
2.管理提升
上半年，随公司新业务、新中标区域增加，在现有管理流程基础上不断深入优化、完善审批节点管理、提升工作时效，保证了新业务、新区域的中标项目快速启动；严格把控立项前期成本核算、风险评估，跟进项目执行中的各节点控制，完善项目的全过程闭环管理。
3.团队建设
上半年围绕公司战略整体规划，结合各阶段中标业务、中标区域的情况，对现有团队人员进行了整合，对内提供员工更多的岗位选择并对优秀员工进行了选拔、晋升，同时通过外聘专业人才，快速组建新区域新业务人才队伍，建立有效的绩效考核机制，打造一支执行力强的专业队伍。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2018-056
杭州纵横通信股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2018年8月17日以书面或通讯方式发出，会议于2018年8月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2018年半年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2018年半年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-058）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（编号：2018-059）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
监事会
2018年8月30日
证券代码：603602证券简称：纵横通信 公告编号：2018-057
杭州纵横通信股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书贾立明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-033）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，上海证券交易所资格确认，董事会同意聘任朱劲龙先生担任公司第四届董事会秘书（简历见附件）。任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见为：我们对聘任朱劲龙先生担任公司董事会秘书进行了认真审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，认为：1、此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2、经审阅朱劲龙先生个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于董事会秘书任职资格的规定；3、根据朱劲龙先生的个人材料，我们认为朱劲龙先生具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。我们同意聘任朱劲龙先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
朱劲龙先生的联系方式如下：
联系电话：0571-87672346
传真：0571-88867068
电子邮箱：zqb@freelynet.com
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2018年8月30日
附件
董事会秘书候选人简历
朱劲龙先生简历：男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任公司财务负责人；2015年11月至今，任公司董事、财务负责人。
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-058
杭州纵横通信股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账时间、金额及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1307号）核准，纵横通信向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价15.18元，募集资金总额为30,360.00万元，扣除各项发行费用3,823.49万元后的募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验（2017）299号”《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与保荐机构、相关银行签署了募集资金监管协议。
（二）前次用于现金管理的募集资金归还情况
2017年9月1日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设并能有效控制风险的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，该额度可循环滚动使用。公司在决议有效期限内对最高额不超过15,000万元的闲置募集资金进行了现金管理（详见公司临时公告2018-055）。
截至2018年8月28日，公司已将用于进行现金管理的15,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专户。截至目前，公司不存在募集资金用于现金管理到期尚未归还的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年8月15日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
注：上述数据未经审计。剩余投资金额为公司首次公开发行股票募集资金净额减去项目已累计投资金额的余额，不包含银行利息、现金管理收益。截至2018年8月28日，公司募集资金账户余额182,111,361.13元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高公司闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金用途的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
1、投资额度及期限：公司拟使用最高额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且单笔不得超过人民币5,000万元。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4、资金来源：暂时闲置募集资金。
5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见。
6、实施方式：在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由财务部门负责组织实施。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
7、信息披露：公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
四、现金管理的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
五、对公司经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、会议审议情况
1、董事会审议情况
2018年8月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设并能有效控制风险的情况下，同意公司使用不超过人民币8，000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，该额度可循环滚动使用。
2、监事会审议情况
2018年8月28日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构的理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、公司独立董事意见
公司独立董事陈六一、范贵福、孙晓蔷对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况公司。本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
公司独立董事同意该议案。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：公司拟使用不超过8,000万元（含8,000万元）闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-059
杭州纵横通信股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：人民币8,000万元。
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第四届董事
会第二十二次会议审议通过之日起12个月。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账时间、金额及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1307号）核准，纵横通信向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价15.18元，募集资金总额为30,360.00万元，扣除各项发行费用3,823.49万元后的募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验（2017）299号”《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与保荐机构、相关银行签署了募集资金监管协议。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2017年9月1日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。在决议有效期限内，公司实际使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2018年8月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专户。截至目前，公司不存在募集资金用于暂时补充流动资金到期尚未归还的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年8月15日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
■
注：上述数据未经审计。剩余投资金额为公司首次公开发行股票募集资金净额减去项目已累计投资金额的余额，不包含银行利息、现金管理收益。截至2018年8月28日，公司募集资金账户余额182,111,361.13元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2018年8月28日，公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
监事会意见：2018年8月28日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将通信网络技术服务能力提升项目的闲置募集资金中不超过8,000万元用于暂时补充流动资金。
独立董事意见：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司独立董事同意该议案。
保荐人意见：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2018-060
杭州纵横通信股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月17日以邮件结合通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事范贵福先生、孙晓蔷女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》；
董事会认为公司《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任朱劲龙先生为公司第四届董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（编号：2018-057）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；
董事会同意补选莫彩虹女士为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-058）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（六）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（编号：2018-059）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2018年8月30日
