深圳市维业装饰集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-068

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

2018年上半年，按照董事会年初部署，各项工作稳步推进。公司管理层积极夯实建筑装饰主营业务，业务规模稳步提升，实现营业收入109,864万元，同比增长29.23%；实现归属于上市公司股东的净利润5,699万元，同比增长48.32%。

报告期内，公司主要经营管理工作如下：

1、加快细分市场布局，在文博展陈、高端酒店、长租公寓、行政办公等领域进行深耕；加强重点区域布局，紧紧围绕“一带一路”、“粤港澳大湾区”、“京津冀一体化”及雄安新区建设等国家政策大势，重点加强在华南地区、京津冀、陕西、新疆、福建等地区的经营力量；调整客户结构，坚持“大平台、大客户”发展思路，强化客户评估及背景调查，建立严谨的立项机制，开拓优质客户。

2、公司合理规划、使用上市公司募集资金，成立设计研发中心，打造核心精英原创设计团队以及深化设计团队，加快维业科技产业园的投产运营。完成收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权，成为其控股公司。参与设立物联网产业基金，进一步提升了公司核心竞争力和综合实力，为上市公司战略发展和产业链布局奠定了基础。

3、公司进一步加强对投资企业和子公司的风险防控力度，强化公司整体风险管理、内部控制管理，保障公司各项业务平稳运营。

4、加大了应收账款回收力度，建立严格的管理、考核与奖惩制度，从合同签订、执行等环节严格把关，做到从源头控制，不断改善公司的现金流。

5、公司在日常经营发展中高度重视安全施工管理工作，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和定期巡检、项目走访等方式，进一步加强各施工项目的安全质量管控与分析，努力提高各项目的经济收益。报告期内，公司在施工的各工程项目均在顺利推进，无重大投诉、伤亡及安全事故。

6、通过完善现有的人才引进机制和建立长期的股权激励机制，拓宽人才引进渠道，加大对专业设计、技术施工等人才的引进力度，优化人才结构和专业布局、培养优秀的管理人才与团队，逐步实现人才梯队与储备战略，保证相关业务领域的优秀人才供应。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

1、截止报告期末，芜湖新维创世装饰工程有限公司子公司已完成注销手续，本报告期不在合并报表范围内。

2、公司于 2018 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司 66%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币 5,940 万元收购福建闽东建工投资有限公司 66%的股权。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司 66% 股权的公告》（公告编号：2018-002）。公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司现金收购福建闽东建工投资有限公司 66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本次交易产生的认缴出资义务，合计为 11,880 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-015）。

报告期内，公司已按时支付了上述全部的款项，合计11,880 万元人民币，并已完成相关工商备案、过户手续。公司已将福建闽东建工投资有限公司纳入合并报表范围内。

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-065

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于2018年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月29 日召开了第三届董事会第二十九次临时会议、第三届监事会第十五次临时会议，审议通过了关于《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，《深圳市维业装饰集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》于 2018 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月三十日

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-066

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议于2018年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2018 年 8 月 24 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议的各项议案均获得出席董事一致同意，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司2018年半年度报告全文》和《深圳市维业装饰集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及公司募集资金的管理制度，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事、监事会对公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了同意的相关意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月三十日

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-067

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议于2018年8月29日以通讯方式召开。本次会议于2018年8月24日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

因此，我们保证公司2018年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司2018年半年度报告全文》和《深圳市维业装饰集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年八月三十日

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-069

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日、2018年8月23日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-061）、《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案暨公司2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号 2018-063）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2018年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 3 日（星期一）下午 15:00

2、网络投票时间：2018 年 9 月 2 日 - 2018 年 9 月 3 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 9 月 2 日下午 15:00 至 9 月 3 日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018 年 8 月 28 日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至 2018 年 8 月 28 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

二、会议审议事项

议案1：审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举张汉清先生为非独立董事；

1.02选举李建强先生为非独立董事；

1.03选举张汉洪先生为非独立董事；

1.04选举张继军先生为非独立董事；

1.05 选举罗烈发先生为非独立董事；

1.06 选举彭金萃女士为非独立董事。

议案2：审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举刘晓一先生为独立董事；

2.02 选举詹伟哉先生为独立董事；

2.03 选举郭明忠先生为独立董事。

议案3：审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举蔡宛真女士为非职工代表监事；

3.02选举梁永杰先生为非职工代表监事。

议案4：审议《关于调整公司为子公司提供担保的议案》

特别提示：

1、上述议案1、议案2、议案3经公司2018年8月16日召开的第三届董事会第二十八次临时会议和第三届监事会第十四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2018年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。议案4为3%以上股份股东提出的临时议案，具体内容详见公司于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数以上通过。上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事的事项采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

（二）登记时间：2018 年 8 月 30 日全天（上午9:00—12:00，下午14:00—18:00）。

（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2018 年 8 月 31 日前到达本公司为准）

五、注意事项

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

3、不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）。

七、其他事项

1、联系方式：

联系人： 张继军 詹峰

联系电话：0755-83558549 联系传真：0755-83258703 邮编：518034

联系地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十八次临时会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十四次临时会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日

附件一：公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：公司2018年第一次临时股东大会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： ；持股数量： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ；

被托人（签名）： ；被委托人身份证号码： ；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人对受托人的指示，累积投票提案以表决意见的累计投票数为准，每一议案限填一个数字，对同一审议事项不得有两个数字或多个数字指示。其他符号的视同弃权统计。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期: 年 月 日

附件二：

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会登记表

■

附注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365621

2、投票简称：维业投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间为：2018 年 9 月 3 日交易时间，即 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年 9 月 2 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018 年 9月 3 日（现场股东大会结束当日）15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。