苏州东山精密制造股份有限公司
关于拟签署《合作框架协议》的公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-134
苏州东山精密制造股份有限公司
关于拟签署《合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示：
1、根据本次拟签署的《合作框架协议》的约定，公司拟以全资子公司股权出资进行对外投资。
2、公司本次拟以全资子公司股权的作价将以双方认可的评估机构出具的评估价格为参考，经协议各方协商确定。协议各方对于公司子公司股权作价是否认可，以及本次对外投资是否能够最终达成，尚存在不确定性。
3、本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议基本情况
1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”或“本公司”）拟与广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“劲胜智能”）、东莞市铕德电子科技有限公司（以下简称“铕德电子”）签署《合作框架协议》。
上述各方主体拟在江苏省金坛经济开发区内投资“消费电子精密结构件项目”，项目预计总投资30亿元，主要生产消费类电子精密金属件、塑胶件等产品。
具体合作方式为：由劲胜智能与铕德电子先行在金坛经济开发区成立项目公司——常州诚镓精密制造有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准，以下简称“项目公司”），初始注册资本为4.5亿元人民币，待项目公司成立后，东山精密以所持苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“苏州诚镓”）100%股权和苏州东吉源金属科技有限公司（以下简称“东吉源”）100%股权向项目公司增资。
本公司以苏州诚镓和东吉源的股权向项目公司增资的作价将以第三方评估机构对苏州诚镓和东吉源的股东全部权益评估价值为参考，经三方协商一致后另行确定，最终以另行签署的正式投资协议约定为准。
二、合作各方的基本情况
1、广东劲胜智能集团股份有限公司
名称：广东劲胜智能集团股份有限公司
法定代表人：王九全
统一社会信用代码：914419007480352033
成立时间：2003年4月11日
住所：东莞市长安镇上角村
注册资本：143186.557万人民币
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
证券简称、证券代码：劲胜智能 300083
截至2018年6月30日前五大股东及持股情况：
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注：2018年5月17日，公司控股股东袁永峰与劲胜智能控股股东劲辉国际企业有限公司签署《股份转让协议》，袁永峰协议受让劲辉国际企业有限公司持有的劲胜智能5%的股份。2018年7月27日，上述协议转让股份的过户登记手续已办理完成并取得中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
2、东莞市铕德电子科技有限公司
名称：东莞市铕德电子科技有限公司
法定代表人：李炜
统一社会信用代码：91441900MA4URL5K1G
成立时间：2016年7月13日
住所：东莞市大岭山镇连平村D栋厂房
注册资本：5,000万人民币
公司类型：有限责任公司
股东及出资情况：
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东山精密与上述主体均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
三、苏州诚镓和东吉源的基本情况
1、苏州诚镓精密制造有限公司
名称：苏州诚镓精密制造有限公司
法定代表人：王敏
统一社会信用代码：913205065754151948
成立时间：2011年5月24日
住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期
注册资本：8,000万人民币
公司类型：有限责任公司
股东及出资情况：
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苏州诚镓最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
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2、苏州东吉源金属科技有限公司
名称：苏州东吉源金属科技有限公司
法定代表人：严晓伟
统一社会信用代码：91320505MA1MG1KX61
成立时间：2016年3月10日
住所：苏州高新区通安镇真北路88号
注册资本：20,000万人民币
公司类型：有限责任公司
股东及出资情况：
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东吉源最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
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三、协议的主要内容
1、协议主体：东山精密、劲胜智能、铕德电子。
2、协议背景：劲胜智能、铕德电子拟在江苏省金坛经济开发区（以下简称“经发区”）内投资建设“消费电子精密结构件项目”。本项目预计总投资30亿元，主要生产消费类电子精密金属件、塑胶件等产品。本项目计划固定资产投资25亿元以上，计划分两期实施，第一期计划于2018年12月31日前开工建设；第二期计划于2020年12月31日前开工建设。
劲胜智能和铕德电子将在经发区内注册成立项目公司—常州诚镓精密制造有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准），负责上述项目的实施，项目公司初始注册资本4.5亿人民币。待项目公司成立后，东山精密拟以其持有的苏州诚镓100%股权和东吉源100%股权向该项目公司增资。
3、合作目标：东山精密、劲胜智能和铕德电子遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，本着合作共赢的宗旨，为充分利用产业支持政策，发挥各方竞争优势，积极把握行业发展和成本洼地带来的机遇，拟通过共同投资方式，在经开区建设消费电子精密结构件项目。
4、合作模式
（1）共同投资
东山精密作为劲胜智能、铕德电子就“消费电子精密结构件项目”引入的共同投资方，在约定的投资规模范围内，与劲胜智能、铕德电子共同投资建设消费电子精密结构件项目。东山精密实际投资情况根据项目建设具体计划，经东山精密、劲胜智能、铕德电子三方协商一致，由后续签署的法律文件确定。
待劲胜智能、铕德电子根据约定投资设立项目公司后，东山精密以所持苏州诚镓100%股权和东吉源100%股权，经各方认可的第三方资产评估机构评估作价，向项目公司增资。由此，项目公司在初始注册资本4.50亿元基础上，进一步增资扩股。
东山精密同意苏州诚镓和东吉源的股权增资的作价以第三方资产评估机构的评估价值为基础，经三方协商一致后另行确定，最终以另行签署的正式投资协议约定为准。
东山精密应于东山精密、劲胜智能的有权机构就东山精密向标的公司增资事项履行必要的决策程序后实施增资事项。
（2）共同经营
东山精密完成向项目公司增资事项后，成为项目公司股东。东山精密、劲胜智能、铕德电子作为项目公司的股东，在三方另行签署的正式投资协议约定下，共同经营标的公司。
5、劲胜智能、铕德电子的出资方式
劲胜智能、铕德电子设立项目公司的出资方式为固定资产和货币，上述出资将按照项目公司建设进度分期投入项目公司，具体出资方式和期限将于后续签署各项法律文件确定。
劲胜智能及铕德电子以固定资产出资的，应经第三方评估机构评估作价。
6、违约责任
合作框架协议签署后，任何一方违反协议约定，不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务，或违反其在协议中作出的任何陈述、保证或承诺，均构成违约。违约情形发生后，守约方有权单方解除合同，协议自始无效，双方应恢复原状，并由违约方向守约方赔偿全部损失。
合作框架协议签署后，任何一方因违反协议规定而应承担的违约责任不因协议的继续履行或终止或解除而免除。
7、其他
合作框架协议为东山精密、劲胜智能和铕德电子合作的框架性文件。东山精密、劲胜智能和铕德电子合作框架协议未尽事宜，由三方另行签署正式投资协议、协商一致制定项目公司章程等方式确定。
四、本协议的签署对公司的影响
公司本次与劲胜智能、铕德电子共同对外投资，能够发挥与同行业优秀企业合作的协同效应，把握行业发展机遇，充分利用政策支持条件，增加投资收益。
五、本次对外投资存在的风险
本协议仅为框架性协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，各方能否就框架协议所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年8月29日
