深圳市银宝山新科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2018-074
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年8月29日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2018年8月28日至2018年8月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月28日15:00至2018年8月29日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙军先生
6.会议通知：公司于2018年8月13日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份244,848,666股，占上市公司总股份的64.2243％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份244,846,866股，占上市公司总股份的64.2238％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,800股，占上市公司总股份的0.0005％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份11,382,666股，占上市公司总股份的2.9857％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,380,866股，占上市公司总股份的2.9852％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,800股，占上市公司总股份的0.0005％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。
广东君信律师事务所邓洁律师、何灿舒律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案5、议案6为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案4属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
议案1.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举孙军先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
1.02.候选人：选举张玉良先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
1.03.候选人：选举杨智刚先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
1.04.候选人：选举胡作寰先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
1.05.候选人：选举黄福胜先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
1.06.候选人：选举朱方先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举孙军先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％；
1.02.候选人：选举张玉良先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％；
1.03.候选人：选举杨智刚先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％；
1.04.候选人：选举胡作寰先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％；
1.05.候选人：选举黄福胜先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％；
1.06.候选人：选举朱方先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％。
议案2.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举陈文正先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
2.02.候选人：选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
2.03.候选人：选举王彩章先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举陈文正先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％；
2.02.候选人：选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％；
2.03.候选人：选举王彩章先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％。
议案3.00 关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举陈晓焱先生为第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
3.02.候选人：选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举陈晓焱先生为第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％；
3.02.候选人：选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:11,382,666股，占出席会议所有股东所持股份的4.65％。
议案4.00 关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的议案
本议案为特别议案，总表决情况：
同意244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,382,666股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,382,666股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意244,848,666股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,382,666股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所指派邓洁律师、何灿舒律师就本次股东大会出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《广东君信律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2018年8月29日
