纳思达股份有限公司

（上接130版）

企业名称：珠海中润靖杰打印科技有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇胜利路2号精密车间三楼

统一社会信用代码：91440400MA4ULT929W

法定代表人：赵炯

注册资本：人民币1,133.3333万元

成立日期：2016年1月28日

经营范围：研发、生产和销售电脑外设、碳粉盒及墨盒等打印机耗材。

3、拓佳基本情况

企业名称：珠海市拓佳科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工业园屏北二路7号厂房2一层东面、二至四层，宿舍楼2一层、三至五层，宿舍楼1一层西面

统一社会信用代码：914404000684716185

法定代表人：周欣

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2013年5月9日

经营范围：环保产品的开发；打印机耗材、墨盒、硒鼓、墨水、色带、胶件等及上述产品的配件产品的研发、生产、加工、销售；自动化设备的设计、研发、加工、生产、销售；商业批发、零售（不含许可经营项目）

三、交易对象的基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司珠海市分行

住所：珠海市香洲区九洲大道中1009号七、八、十三至十六层、1009号之103号至104号商铺

统一社会信用代码：914404007079943284

法定代表人：杨伟明

注册资本：人民币8,812万元

成立日期：1986年7月10日

经营范围：办理人民币存贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；通过上级行办理代客外汇买卖；代理国外信用卡的付款；外汇信用卡的发行；资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：公司与建行珠海分行不存在关联关系。

四、交易的主要内容

1、贷款金额：人民币32,000万元。

2、贷款期限：贷款期限为48个月，自实际提款日起计算；分次提款的，自第一次提款之日起计算。

3、贷款条件：以公司持有的欣威、中润靖杰、拓佳各51%股权提供质押。

五、对公司经营的影响

公司将子公司的股权进行质押向银行申请并购贷款，充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况，有效利用银行信用及资源，对于公司资金管理、日常经营运作起到一定积极推动作用，符合公司经营战略，有利于促进公司长远发展。

本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，交易定价公允，贷款的风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,

公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-081

纳思达股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年8月30日，公司第五届董事会第二十六次会议根据《股东大会议事规则》等相关规定决议召开2018年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2018年9月19日（星期三）下午14:30。

2）网络投票时间为：2018年9月18日－2018年9月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月12日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2018年9月12日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

8.现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于延长公司及子公司开展金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》；

2、审议《关于延长公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理股东大会决议的议案》。

上述议案需对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决进行单独计票并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，决议公告的内容详见 2018年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2018年9月18日（星期二），8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式和手续：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2018年9月18日17：30前送达本公司证券部为准，信函上请注明“股东大会”字样。

3、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（3）联系方式：

联系人：张剑洲、武安阳

联系电话：0756-3265238

传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编：519060

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：纳思投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

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附注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2018年 月 日

附件3：

股东登记表

截止2018年9月12日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002180纳思达股票，现登记参加公司2018年第四次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日