诺德投资股份有限公司
第八届董事会第六十二次
会议决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-060
诺德投资股份有限公司
第八届董事会第六十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十二次会议的通知，2018年8月30日下午2:00会议于青海电子材料产业发展有限公司以现场会议方式召开，会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
因公司第八届董事会已届满，经公司董事会及第一大股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王为钢先生、许松青先生、陈立志先生、陈旭涌先生、李钢先生、孙志芳先生、陈叔军先生、陈友春先生、郭新梅女士为公司第九届董事会董事候选人。
（一）非独立董事候选人
1、公司董事会提名的董事候选人
经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选王为钢先生、许松青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
2、公司第一大股东提名的董事候选人
经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选陈立志先生、陈旭涌先生、李钢先生、孙志芳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人
1、公司董事会提名的独立董事候选人
经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选陈叔军先生、陈友春先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
2、公司第一大股东提名的独立董事候选人
经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选郭新梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职资格尚待上海证券交易所审核。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
本次候选董事个人简历：
王为钢，男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长，院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司（诺德股份曾用名）董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事长和董事。
许松青，男，1982年生，长江商学院EMBA，曾任深圳市安联讯电子发展有限公司总经理、深圳诺德融资租赁有限公司董事长。现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、总经理等职务。
陈立志，男，1979年生。曾任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳诺德融资租赁有限公司董事长。现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事长，深圳市诺德天下实业有限公司执行董事、总经理，深圳市邦民创业投资有限公司执行董事、总经理，并任政协青海省第十二届委员。现任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。
陈旭涌，男，1972年生，曾担任诚志(香港)电子有限公司执行董事。现主要担任深圳市国丰金融控股有限公司执行董事及诺德投资股份有限公司第八届董事会董事等职务。
李钢，男，1959年生，中共党员，曾参与中国平安早期创建及生命人寿保险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理；现主要担任中国保险养老联盟会长，以及诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。
孙志芳，男，汉族、58岁、中共党员，中国政法大学成人教育本科毕业、持有国家法律职业资格证书。曾任人民法院法官（高级四级）、庭长、审判委员会委员、福建省厦门市大型国有企业首席法务官，深圳诺德融资租赁公司总经理。现任深圳诺德控股集团有限公司首席法务官。
陈友春，男，1976年生，中国国籍，毕业于西南政法大学法学院和英国诺森比亚大学，后就读于武汉大学法学院，获得法学硕士学位。现任北京市君泽君（深圳）律师事务所任合伙人。兼任康芝药业股份有限公司独立董事以及诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。
陈叔军，男，香港中文大学金融财务工商管理硕士学位，香港城市大学国际会计硕士学位，清华大学法学本科(成教)学历。高级会计师、中国注册会计师、税务师、司法鉴定人、国家法律职业资格；广东省十二届人民代表大会常务委员会立法咨询专家，第八届深圳市会计学会理事，第六届深圳市注册会计师协会理事，第二届深圳市福田区会计学会副会长。历任广州会计师事务所审计员，经理；1998年至今担任深圳广深会计师事务所(普通合伙)执行合伙人，广东广深司法会计鉴定所法定代表人；担任深基地B、富德保险控股股份有限公司、富德财产保险股份有限公司独立董事，同时担任重庆赛伯乐盈科股权投资基金管理有限公司董事以及诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。
郭新梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理、悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技有限公司财务总监，茂硕电源科技股份有限公司独立董事，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
详见公司同日披露的《股东大会的通知》（公告编号：临2018-063）。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-061
诺德投资股份有限公司
第八届监事会第十八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第十八次会议的通知，2018年8月30日会议于青海电子材料产业发展有限公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事长赵周南先生召集并主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
因公司第八届监事会已届满，经公司第一大股东推荐，监事会同意推选赵周南先生、许学彪先生为公司第九届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
候选监事个人简历：
赵周南，男，1972年生，香港居民，在读MBA，曾任广东中融投资有限公司监事。现任广东华夏置业有限公司监事、广东新汇豪投资有限公司监事、广州汇豪市场经营管理有限公司监事，以及诺德投资股份有限公司第八届监事会监事会主席和监事。
许学彪，男，1972年生，现任深圳市博森资本管理有限公司执行董事、深圳市博森金融投资集团有限公司执行董事以及诺德投资股份有限公司第八届监事会监事。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会
2018年8月31日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-062
诺德投资股份有限公司
关于第八届董事会监事会
换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于2018年7月24日届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018 年8 月30日召开第八届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年8月30日召开第八届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第九届董事会董事候选人名单如下(简历附后)：
1、王为钢先生、许松青先生、陈立志先生、陈旭涌先生、李钢先生、孙志芳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
2、陈叔军先生、陈友春先生、郭新梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意将第九届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
上述议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议，第九届董事会任期自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举
公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。
1、公司于2018年8月30日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名赵周南先生、许学彪先生为股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议，第九届监事会任期自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第八届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年第六次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
附件：候选人简历
诺德投资股份有限公司董事会
2018年8月31日
附件：
诺德投资股份有限公司第九届董事会候选董事个人简历
候选董事个人简历：
王为钢，男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长，院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司（诺德股份曾用名）董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事长和董事。
许松青，男，1982年生，长江商学院EMBA，曾任深圳市安联讯电子发展有限公司总经理、深圳诺德融资租赁有限公司董事长。现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、总经理等职务。
陈立志，男，1979年生。曾任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳诺德融资租赁有限公司董事长。现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事长，深圳市诺德天下实业有限公司执行董事、总经理，深圳市邦民创业投资有限公司执行董事、总经理，并任政协青海省第十二届委员。现任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。
陈旭涌，男，1972年生，曾担任诚志(香港)电子有限公司执行董事。现主要担任深圳市国丰金融控股有限公司执行董事及诺德投资股份有限公司第八届董事会董事等职务。
李钢，男，1959年生，中共党员，曾参与中国平安早期创建及生命人寿保险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理；现主要担任中国保险养老联盟会长，以及诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。
孙志芳，男，汉族、58岁、中共党员，中国政法大学成人教育本科毕业、持有国家法律职业资格证书。曾任人民法院法官（高级四级）、庭长、审判委员会委员、福建省厦门市大型国有企业首席法务官，深圳诺德融资租赁公司总经理。现任深圳诺德控股集团有限公司首席法务官。
陈友春，男，1976年生，中国国籍，毕业于西南政法大学法学院和英国诺森比亚大学，后就读于武汉大学法学院，获得法学硕士学位。现任北京市君泽君（深圳）律师事务所任合伙人。兼任康芝药业股份有限公司独立董事以及诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。
陈叔军，男，香港中文大学金融财务工商管理硕士学位，香港城市大学国际会计硕士学位，清华大学法学本科(成教)学历。高级会计师、中国注册会计师、税务师、司法鉴定人、国家法律职业资格；广东省十二届人民代表大会常务委员会立法咨询专家，第八届深圳市会计学会理事，第六届深圳市注册会计师协会理事，第二届深圳市福田区会计学会副会长。历任广州会计师事务所审计员，经理；1998年至今担任深圳广深会计师事务所(普通合伙)执行合伙人，广东广深司法会计鉴定所法定代表人；担任深基地B、富德保险控股股份有限公司、富德财产保险股份有限公司独立董事，同时担任重庆赛伯乐盈科股权投资基金管理有限公司董事以及诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。
郭新梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理、悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技有限公司财务总监，茂硕电源科技股份有限公司独立董事，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事。
诺德投资股份有限公司第九届监事会候选董事个人简历
候选监事个人简历：
赵周南，男，1972年生，香港居民，在读MBA，曾任广东中融投资有限公司监事。现任广东华夏置业有限公司监事、广东新汇豪投资有限公司监事、广州汇豪市场经营管理有限公司监事，以及诺德投资股份有限公司第八届监事会监事会主席和监事。
许学彪，男，1972年生，现任深圳市博森资本管理有限公司执行董事、深圳市博森金融投资集团有限公司执行董事以及诺德投资股份有限公司第八届监事会监事。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-063
诺德投资股份有限公司
关于职工监事换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月29日在公司会议室召开职工代表大会2018年第一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会职工监事换届选举的议案》，与会代表一致同意选举郭丽影女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。
本次选举产生的职工监事将与公司2018年第六次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会
2018年8月31日
职工监事简历：
郭丽影，女，1970年生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司研发中心、投资管理部工作，曾任中科英华高技术股份有限公司第七届监事会职工代表监事。现任诺德投资股份有限公司总裁办公室副主任、西藏诺德科技有限公司监事，以及诺德投资股份有限公司第八届监事会职工监事。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-064
诺德投资股份有限公司
关于召开2018年第六次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月17日14 点30 分
召开地点：广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102，诺德投资股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2018年8月29日、2018年8月31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。
2、 特别决议议案：议案1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间：2018年9月11日～2018年9月14日期间的每个工作日的9时至16时。
3、参加现场会议的登记地点：广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102，诺德投资股份有限公司会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室
邮政编码：130102联系电话：0431-85161088
传 真：0431-85161071 联 系 人： 陈 宏
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2018年8月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
诺德投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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