上海网达软件股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份质押延期回购的公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-033
上海网达软件股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份质押延期回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月3日接到公司持股5%以上股东上海网鸣企业管理中心（有限合伙）（以下简称“网鸣管理”）的通知，将其所持有的部分公司股份办理了延期回购。具体情况说明如下：
一、股份质押的具体情况
2017年5月31日，网鸣管理将其持有的公司股份3,500,000股与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理了股票质押式回购交易业务，购回交易日为2018年5月31日(公告编号：2017-021)。2018年2月8日，网鸣管理将其持有的公司股份200,000股进行了补充质押，购回交易日为2018年5月31日（公告编号：2018-004）。2018年5月31日，网鸣管理与兴业证券办理了前述股票质押式回购交易延期回购手续，将其质押给兴业证券的本公司无限售条件流通股3,700,000股延期至2018年8月31日。（公告编号：2018-020）
二、本次延期购回的具体情况
2018年9月3日，本公司接到网鸣管理关于将其所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易延期回购的通知：
2018年8月31日，网鸣管理与兴业证券办理了前述股票质押式回购交易延期回购手续，将其质押给兴业证券的本公司无限售条件流通股3,700,000股（占本公司总股本的1.68%）的购回交易日由2018年8月31日延期至2019年10月31日。
截止本公告披露日，网鸣管理共持有本公司股份12,000,000股，占本公司总股本的5.43%；其中累计质押股份数量3,700,000股，占网鸣管理持股总数的30.83%，占本公司总股本的1.68%。
三、其他披露事项
目前网鸣管理资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行披露义务。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2018年9月4日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-034
上海网达软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●大股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2018 年 5 月 11 日），上海网鸣企业管理中心（有限合伙）（以下简称“网鸣管理”）直接持有网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”或“本公司”）股份12,000,000股，占本公司总股本的5.43%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2017年9月 14 日解除限售并上市流通。
●减持计划的进展情况：截止本公告日，网鸣管理本次减持股份计划的减持时间过半，在此期间，网鸣管理未通过集中竞价方式减持公司股份，该减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）
大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）
本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）
在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
网鸣管理不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况、减持人承诺要求情况等情形实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
（三）公司及股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2018年9月4日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-035
上海网达软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路27号13号楼第3层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事高嵩因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李文罡、李泉生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改〈公司章程〉部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
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3、 关于董事会换届选举独立董事的议案
■
4、 关于监事会换届选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过。议案2、议案3、议案4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
议案1为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、苗晨
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海网达软件股份有限公司
2018年9月4日
