浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-027
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事方宣平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，其中董事钱金波先生委托董秘薛霞女士代为出席会议，董事汪建斌先生、陈铭海先生和金银宽先生因个人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书薛霞女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于增加注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王斌、李倩源
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、 授权委托书。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018年9月4日
