浙江永强集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-068

浙江永强集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年9月3日下午14:50-15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。

2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合

3、 会议召集人：公司董事会

4、 会议主持人：董事长谢建勇先生

5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

6、 召开会议的通知刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计16人，代表股份964,047,088股，占公司股份总数的44.3090%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者10人，代表股份216,900股，占公司股份总数的0.0100%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份963,830,488股，占公司股份总数的44.2990%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共8人，代表股份216,600股，占公司股份总数的0.0100%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

1、 审议通过《关于审议为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意964,028,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9980%；反对700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；弃权18,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0019%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意198,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的91.2863%；反对700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3227%；弃权18,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的8.3910%。

表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、 律师姓名：胡琪、董一平

3、 结论性意见：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、 2018年第二次临时股东大会会议决议及相关文件

2、 北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○一八年九月三日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-069

浙江永强集团股份有限公司

关于公司股东部分股份解除质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东临海市永强投资有限公司（以下简称“永强投资”）的通知，获悉永强投资所持有本公司的部分股份进行了解除质押业务,具体事项如下：

一、 股东股份解除质押的基本情况

■

注：上述质押事项详见2015年8月18日在公司指定信息披露媒体刊登的相关公告（公告编号：2015-089）。依据本公司2015年9月18日刊登的《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-104），原质押股份数量1,714万股已增加至5,999万股。

二、 股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，临海市永强投资有限公司持有本公司股份825,492,924股，占本公司股份总数的37.94%，累计质押其持有的本公司股份54,900万股；累计质押股份占其持有本公司股份的66.51%，占本公司股份总数的25.23%。

截至本公告日，本公司控股股东及实际控制人合计持有本公司股份124,521.56万股，累计质押71,153万股，累计质押股份数占其持股总数的57.14%。

公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务

三、 备案文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一八年九月三日