茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第8次临时会议决议公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-066
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第8次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第8次临时会议通知及会议资料已于2018年8月31日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2018年9月3日召开公司第四届董事会2018年第8次临时会议。会议于2018年9月3以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任总经理的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年9月3日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-067
茂硕电源科技股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理顾永德先生的书面辞职报告。为公司战略转型升级引进优秀专业人才，提升公司管理水平，公司拟聘任新任总经理，顾永德先生申请辞去总经理职务，顾永德先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。公司及公司董事会对顾永德先生在任总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2018年9月3日召开了第四届董事会2018年第8次临时会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任刘爱民先生担任总经理，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见，
刘爱民先生的简历详见附件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年9月3日
附件：刘爱民先生简历如下：
刘爱民，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监，三九集团子公司财务经理，深圳市实益达科技股份有限公司（现更名为深圳市麦达数字股份有限公司）董事、副总裁、财务总监，前海实益达董事、总经理，新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）总裁，九派凯阳有限合伙人，深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理、财务总监等，现任公司董事。
刘爱民先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-068
茂硕电源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）股东方笑求先生持有公司股份7,843,203股（占本公司总股本比例2.86%），蓝顺明女士持有公司股份7,843,204股（占本公司总股本比例2.86%），方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系，合计持有本公司股份15,686,407股（占本公司总股本比例5.72%）；
公司于2018年8月31日收到公司5%以上股东方笑求先生、蓝顺明女士关于计划减持公司股份的意向函。
方笑求先生及蓝顺明女士计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价等方式合计减持本公司股份不超过1,997,400股（占本公司总股本比例0.73%）。现将有关情况公告如下：
一、拟减持的股东基本情况
1、股东名称：方笑求、蓝顺明。
2、持股情况：截至本公告日，方笑求先生持有公司股份7,843,203股（占本公司总股本比例2.86%），蓝顺明女士持有公司股份7,843,204股（占本公司总股本比例2.86%），方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系，合计持有本公司股份15,686,407股（占本公司总股本比例5.72%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司2015年收购湖南省方正达电子科技有限公司股份所发行的股份。
3、减持数量和比例：减持方笑求、蓝顺明所持本公司无限售条件流通股合计不超过1,997,400股，占公司总股本的0.73%。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（2018年9月26日至2019年3月25日）。若减持期间公司发布业绩预告、定期报告等重大事项，减持人员将严格遵守“窗口期”买卖股票的相关规定。
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易等方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
方笑求、蓝顺明在2015年发行股份购买资产时已经分别出具《关于股份锁定的承诺函》，方笑求承诺其认购茂硕电源的股份自股份发行上市之日起36个月内不进行转让；蓝顺明承诺其认购茂硕电源的股份自股份发行上市之日起15个月内不进行转让。截至目前锁定期已经届满，股份锁定的承诺已经履行完毕。
本次减持计划不存在违反承诺的情形，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定。
四、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促方笑求先生、蓝顺明女士严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、如本次减持计划实施完毕后，方笑求先生与蓝顺明女士将不再是公司持股5%以上的股东。
5、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
1、股东出具的关于减持计划的书面文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年9月3日
