中远海运发展股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2018-052
中远海运发展股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年9月19日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国海运集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年8月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.02%股份的股东中国海运集团有限公司，在2018年9月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
中国海运集团有限公司提议在 2018 年第二次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2018-2019年度日常关联交易年度额度的议案》，详情请见《中远海发2018 年第二次临时股东大会股东大会资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年8月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年9月19日 13点30分
召开地点：上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月19日
至2018年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案 1-3项已经公司 2018 年8 月3日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过，议案第4项已经公司 2018 年7月25日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过，议案第5项已经公司 2018 年8月15日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年8 月 4日及2018 年7月26日、2018 年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和 本 公 司 网站(development.coscoshipping.com)的公告。
2、 特别决议议案： 议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018年9月4日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
