泰尔重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002347     证券简称：泰尔股份   公告编号：2018-42

泰尔重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2018年9月5日。

现场会议召开时间：2018年9月5日14:00。

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年9月5日上午9:30 至11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年9月4日15:00至2018年9月5日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

（3）股权登记日：2018年8月30日。

（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第四届董事会。

（6）现场会议主持人:董事长邰正彪先生。

（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，共计代表股份 184,577,318股，占公司有表决权股份总数的41.0765%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份174,724,020股，占公司有表决权股份总数的38.8837%；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东6人，代表股份9,853,298股，占公司有表决权股份总数的2.1928%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表股份10,917,748股，占公司有表决权股份总数的2.4297%。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意12,109,316股，占出席会议的有表决权股份总数的6.5606%；反对391,100股，占出席会议的有表决权股份总数的0.21189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意10,526,648股，占出席会议中小股东所持股份的96.4177%；反对391,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

回避表决情况：关联股东邰正彪先生、黄春燕女士、邰紫鹏先生回避表决。

2、审议通过《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意11,785,316股，占出席会议的有表决权股份总数的6.3850%；反对391,100股，占出席会议的有表决权股份总数的0.21189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意10,526,648股，占出席会议中小股东所持股份的96.4177%；反对391,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.5822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

回避表决情况：关联股东邰正彪先生、黄春燕女士、邰紫鹏先生、黄东保先生回避表决。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2018年第一次临时股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一八年九月五日