海联金汇科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-104

海联金汇科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月8日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》，相关信息详见公司于2018年8月9日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》（公告编号：2018-087）。2018年8月24日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。

公司已于近日在青岛市工商行政管理局办理完成了本次变更公司经营范围的工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91370200766733419J的《营业执照》，经营范围变更为：“计算机数据服务及数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；移动网络增值电信服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；新能源汽车、专用汽车整车及车架、配件的制造与销售；钢板的剪切、冲压加工，汽车总成及零部件的加工与制造，家电零部件的加工与制造，模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产；货物及技术进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”，其他事项未变。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年9月5日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-105

海联金汇科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金

进行结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月5日，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过180,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2017年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036），该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。

2018年4月2日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036），该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司的结构性存款合计2,000万元，具体情况如下：

■

二、关联关系说明

海联金汇与中国民生银行股份有限公司青岛分行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

海联金汇本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务及募投项目的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为77,400万元（其中56,000万元在公司2017年度现金管理审批额度内，21,400万元在公司2018年度现金管理审批额度内），以闲置募集资金进行现金管理的金额为137,513万元（其中85,861万元在公司2017年度现金管理审批额度内，51,652万元在公司2018年度现金管理审批额度内），均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前，前述77,400万元现金管理中的75,500万元资金本金及收益已收回；137,513万元现金管理中的57,861万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

■

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年9月5日