曲美家居集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-080
曲美家居集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生因工作出差无法出席本次会议，经公司董事会一致推荐公司董事赵瑞宾先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席1人，公司董事赵瑞海先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生，独立董事罗炘先生、平云旺先生、闫华红女士、傅江女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事王利萍女士、杨敏女士因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书孙潇阳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别表决通过的议案，该议案获得有效表决股份数2/3以上通过。
议案1、2为对中小投资者单独计票的议案，上述议案经表决获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、乔辰安
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司
2018年9月7日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-081
曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年9月6日下午4点以现场方式召开，会议通知于2018年8月27日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由三名监事共同推选杨敏女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举马思源女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇一八年九月六日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-082
曲美家居集团股份有限公司
关于经销商增持公司股份计划进展的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上刊登了《关于公司经销商增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-078），基于对公司未来持续发展的信心，公司部分经销商拟通过成立私募产品的方式在二级市场增持公司股票，分享公司发展成果，实现公司长远发展与经销商利益的充分结合。
截至目前，本次经销商增持计划对应资管产品“民生证券曲美家居1号集合资产管理计划”（下称“资管计划”）已成立，募集规模约1.48亿元人民币，管理人为民生证券股份有限公司（下称“民生证券”）。民生证券于2018年9月6日取得中国证券投资基金业协会出具的《资产管理计划备案证明》，产品编码：SEJ798，后续将开立相关账户，择机买入公司股票。
公司将持续关注经销商增持计划的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日
