山东东宏管业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-040
山东东宏管业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，其中独立董事王占杰、董事王惠舜、白云因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书鞠恒山出席了本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案中的议案1和议案2均为非累积投票议案；本次会议议案中的议案3.01为累积投票议案。
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议议案中的议案1和议案3.01均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、刘海涛
2、 律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《山东东宏管业股份有限公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山东东宏管业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所出具的《关于山东东宏管业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》;
山东东宏管业股份有限公司
2018年9月6日
