广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议
决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-038

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年9月1日向公司全体董事发出，并于2018年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订广州四两科技有限公司之增资协议的议案》。

《关于签订广州四两科技有限公司之增资协议的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年9月6日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-038

广东柏堡龙股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日与广州四两科技有限公司（以下简称“四两科技”）及其股东王俊生签订《广州四两科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以自有资金对四两科技投资人民币200万元（50万元计入注册资本，剩余150万元计入资本公积），取得四两科技20%的股权。

（二）上述对外投资事项经公司2018年9月6日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

（一）四两科技

详见本公告“三、投资对象的基本情况”部分所述。

（二）王俊生

身份证号码：441521198410******

住址：广州市天河区汇彩路******

（三）关联关系说明

上述交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在其他可能造成资源或者义务转移之约定。

三、投资对象的基本情况

公司名称：广州四两科技有限公司

统一社会信用代码：9144010534740504XE

住所：广州市海珠区东晓南路648号903房

法定代表人：王俊生

注册资本：人民币200万元

主营业务：智能服装制造及相关的配套服务

股权结构：王俊生持股100%

四、投资协议的主要内容

公司于2018年9月6日与广州四两科技有限公司及其股东王俊生签订《增资协议》，协议主要内容如下：

1、公司以自有资金对四两科技投资人民币200万元（50万元计入注册资本，剩余150万元计入资本公积），取得四两科技20%的股权。

2、公司应在协议生效且约定的前提条件全部满足后10个工作日内以现金转账方式将全部投资款支付至四两科技指定收款账户。

3、四两科技承诺，在公司按协议约定将投资款支付完毕之日起的10个工作日内，按照协议的约定完成相应工商变更登记手续。

4、本次投资完成后，四两科技设立董事会，由3名董事组成，公司有权提名一名董事，并对约定事项的决策享有一票否决权。

5、本次投资完成后，公司按协议约定享有优先认购权、优先购买权、反稀释权、随售权等特别权利。

6、协议自各方盖章签字之日起生效。

7、任何一方因违反协议或协议项下任何陈述、保证或承诺导致守约方产生损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）的，应按照协议的约定，及时足额予以赔偿。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

四两科技的主营业务为智能服装制造及相关的配套服务，本次投资四两科技将提高公司服装设计款式的样衣制作效率，为公司核心业务服装设计提供支持。同时与公司“全球时尚设计生态圈”项目具备协同效应，有利于促进公司设计业务的发展。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第四十一次会议决议

（二）公司与广州四两科技有限公司及其股东王俊生签订的《增资协议》

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年9月6日