广东和胜工业铝材股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-080
广东和胜工业铝材股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年9 月7 日 14：30－15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年9月 7 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 9 月 6日 15：00 至 2018年9月 7日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、股权登记日：2018 年 8月31日
7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（及代表人）共11人，代表股份132,647,527股，占上市公司总股份的72.2390％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，合计持有股份 132,644,827股，占公司总股份的72.2375％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份2,700股，占公司总股份的0.0015%。
3、参加表决的中小投资者共5人，代表有表决权的股份11,803,970 股，占公司总股份的6.4284％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份11,801,270股，占上市公司总股份的6.4269％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,700股，占上市公司总股份的0.0015％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
（一）《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
总表决结果：同意132,647,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,803,970股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
总表决结果：同意132,647,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,803,970股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-081
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
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专利权人为：广东和胜工业铝材股份有限公司
本专利通过对铝型材感应退火装置、工艺的改进与创新，可实现铝型材快速感应退火、晶粒细化。本专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营有积极影响。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2018年9月8日
