长江润发医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-050

长江润发医药股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者表决情况单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）15:30

网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼会议室；

4、表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决；

5、股权登记日：2018年9月3日；

6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；

7、会议出席情况：

参与公司本次股东大会投票的股东及授权代表共8人，参加会议的股份总数为366,888,078股，占公司总股份的44.24%，其中具有表决权的股份总数为366,888,078股，占公司总股份的44.24%（注：截至目前公司通过回购专用证券账户已回购公司股份数量4,985,600股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司有表决权的总股本为829,334,951股），具体如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共8人，参加现场会议的股份总数为366,888,078股，占公司总股份的44.24%。

（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共0人，其所持有表决权的股份总数为0股，占公司总股份的0.00％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案：

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份366,888,078股，同意366,888,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。

中小投资者表决结果：同意120,933股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、长江润发医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。

2、北京市通商律师事务所《关于长江润发医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

2018年9月7日