密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2018-023
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2018年9月3日召开第一届董事会第二十五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事发表独立意见，认为为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2018-024
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构。
●现金管理金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过20,000.00万元，在额度内可循环滚动使用。
●现金管理投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
●现金管理期限：自董事会审议通过起12个月内有效。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获得投资回报。
2、额度及期限不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序
公司于2018年9月3日以现场表决方式召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。
六、备查文件
（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告；
（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2018-025
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次购买理财产品情况
公司于2018年9月3日与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署了《单位人民币结构性存款协议》，分别使用闲置自有资金3,160.00万元、5,000.00万元购买了结构性存款理财产品，具体情况如下：
（一）理财产品一
1、 产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
2、 产品代码：SD21801M120A
3、 理财币种：人民币
4、 认购金额：3,160.00万元
5、 产品收益：本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现，即每日收益率在【0,3.75%】区间内。
6、 产品期限：35天
7、 产品起息日：2018年9月4日
8、 预计到期日：2018年10月9日
9、 资金来源：闲置自有资金
10、 产品风险水平：低风险
（二）理财产品二
1、 产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
2、 产品代码：SD21802M082A
3、 理财币种：人民币
4、 认购金额：5,000.00万元
5、 产品收益：本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现，即每日收益率在【0,3.95%】区间内。
6、 产品期限：63天
7、 产品起息日：2018年9月4日
8、 预计到期日：2018年11月6日
9、 资金来源：闲置自有资金
10、产品风险水平：低风险
二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与上海银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为11,660 万元。
五、备查文件
《单位人民币结构性存款协议》。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2018-026
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于2018年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币4,350.00万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2018-027
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年9月5日、2018年9月6日、2018年9月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年9月5日、2018年9月6日、2018年9月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经公司核实，公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2018年9月8日
