常熟风范电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601700 证券简称：风范股份公告编号：临2018-033
常熟风范电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
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5、关于选举独立董事的议案
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6、 关于选举监事的议案
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4、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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5、 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案和特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云、丁含春
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司
2018年9月8日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-034
常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2018年8月28日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2018年9月7日在公司以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
经公司第四届董事会提名，选举范建刚先生为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，经公司第四届董事会提名，选举各专门委员会委员及主任委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员及主任委员组成如下：
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3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任陈卫京先生为公司总经理， 任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘杨俊先生为公司副总经理，聘任刘雪峰先生为公司财务总监，聘任赵月华先生为公司总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
5、审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司第四届董事会尚未聘任新的董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定财务总监刘雪峰先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。
刘雪峰先生的联系方式如下：
电话：0512-52122997
传真：0512-52401600
电子邮箱：cwb@cstower.cn
通讯地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
三、备查文件
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2018年9月8日
附件：公司董事长及高级管理人员简历
范建刚先生, 1954年12月出生，中共党员，大专学历,高级经济师,1984年6月至1993年6月,任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市盛达化工厂厂长；1993年6月至2005年8月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书记；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支部书记；2009年8月至2013年8月,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记；2013年8月至今,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票331,340,000股。
陈卫京先生，1962年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师，2007年1月至2011年6月，任淮安市涟水县副书记、县长；2011年7月至2012年10月，任苏州市平江区委副书记；2012年10月至2017年6月，任苏州市园林和绿化管理局党委书记、局长，苏州市统计局党委成员、副局长；2017年6月已退休；2017年8月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事会特别助理。
陈卫京先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
杨俊先生，1977年7月出生,大专学历,1999年7月至2001年9月,任常熟市印刷版材厂销售经理；2001年9月2003年3月,任上海博帆投资管理有限公司总经理；2003年3月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。
杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票2,000,000股。
刘雪峰先生，1976年1月出生，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师、税务师、美国注册会计师、全球特许管理会计师（CGMA）,2008年4月至2010年1月任希捷科技（苏州）有限公司财务经理，2010年1月至2017年4月任雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，2017年4月至2017年10月任苏州中盟会计师事务所（普通合伙）咨询顾问，2017年10月至今任常熟风范电力设备股份有限公司财务副总监兼财务部长。
刘雪峰先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
赵月华先生，1962年8月出生，高中学历，1979年至1982年在上海长风化 工厂工作；1983年至1984年任常熟市长江化工厂任设备科长；1985年至1993年任常熟市第二化工机械厂任质检科长、副厂长；1994年至2009年8月任常熟 市铁塔有限公司历任制造部长、二分公司经理、总工程师；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。
赵月华先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票2,710,625股。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-035
常熟风范电力设备股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于2018年8月28日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2018年9月7日在公司以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
5、本次监事会会议由监事赵金元先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经公司第四届监事会提名，选举赵金元先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
2018年9月8日
附件：公司监事会主席简历
赵金元先生,1962年4月出生,中共党员,高中学历,工程师,1979年参加工作,曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长；1993年10月至2005年8月,历任常熟市铁塔厂质管部部长,总工程师,副总经理；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至2018年9月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。
赵金元先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票3,423,660股。
