利欧集团股份有限公司
关于筹划股权收购事项的进展公告

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-090

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于筹划股权收购事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权收购事项概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购宁波妍熙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波熙灿股权投资合伙企业（有限合伙）、张地雨所持的苏州梦嘉传媒有限公司（以下简称“苏州梦嘉”或“标的公司”）75%股权（以下简称“本次股权收购”）。公司已与标的公司股东签署了《股权收购意向书》。

本次股权收购有关情况详见公司于2018年7月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署股权收购意向书的公告》（公告编号：2018-076）。

二、股权收购进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关中介机构（中泰证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所、坤元资产评估有限公司）已完成对标的公司的现场尽调工作。对标的资产的审计、评估以及交易方案洽商等工作仍在持续进行中。

往期进展公告详见公司于2018年7月31日、2018年8月14日和2018年8月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于筹划股权收购事项的进展公告》（公告编号：2018-079、2018-080、2018-082）。

公司将根据相关事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定，及时履行信息披露义务。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018年9月11日