搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-091
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月8日在公司会议室举行了公司第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年9月4日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩3人出席现场会议，董事马少贤及独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以非公开发行股票募集资金20,000万元人民币向其全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司进行增资。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-092：关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2018年9月10日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-092
搜于特集团股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月8日召开了公司第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链”）以非公开发行股票募集资金20,000万元人民币向其全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司（以下简称“鸿昇供应链”）进行增资。现将相关情况公告如下：
一、增资情况概述
2018年6月28日，搜于特供应链投资设立了全资子公司鸿昇供应链，由其承担时尚产业供应链管理中心项目的建设工作，开展供应链管理相关业务，推进公司战略规划的实施。目前由于鸿昇供应链业务发展需要，注册资本拟由20,000万元人民币增加至40,000万元人民币，由搜于特供应链以20,000万元人民币向其增资，资金来源为公司2016年非公开发行股票的募集资金。本次增资前后，鸿昇供应链的股权结构如下表：
单位：人民币万元
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本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：东莞市鸿昇供应链管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资，私营）
住所：东莞市沙田镇横流社区综合服务中心2号楼3楼305室
法定代表人：廖勇斌
注册资本：人民币贰亿元
成立日期：2018年6月28日
经营范围：供应链管理；商务信息咨询；销售、网络销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体（以上除危险化学品、易制毒化学品外）；贸易经纪和品牌代理（不含拍卖）；仓储服务（不含危险化学品）；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至2018年8月31日，鸿昇供应链资产总额13,279.92万元人民币，归属于母公司所有者权益合计10,029.36万元人民币，实现营业收入1,381.05万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润29.36万元人民币。（以上数据未经审计）
三、增资事项的审议批准程序
公司全资子公司搜于特供应链本次向鸿昇供应链增资事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
四、增资目的、存在风险和对公司的影响
1、增资目的
为保障鸿昇供应链业务顺利、快速发展，推进公司战略规划目标的实现，特实施本次增资计划。
2、存在风险和对公司的影响
本次增资符合公司募集资金投资项目的实施计划要求，有助于推进公司业务的快速发展，有利于推动公司规划目标的实现。但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照有关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2018年9月10日
