深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于签署招商引资合作框架
协议的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-036
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于签署招商引资合作框架
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《招商引资合作框架协议》为意向性协议，是双方长期合作的指导性文件。本次合作的具体投资金额、合作计划及实施等事项需进一步协商并签订正式协议。若后续开展具体的投资事项，需各自履行决策程序并取得投建项目所涉政府部门的审批。
2、《招商引资合作框架协议》所涉及事项尚未实际开展，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响；如本次合作顺利开展，将对公司长期收益产生积极影响。
3、《招商引资合作框架协议》不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2018年9月7日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）与云南省科学技术院签署了《招商引资合作框架协议》（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金在云南省投资建设“血液制品研发与健康产业基地”项目。
本协议不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、协议对方的基本情况
云南省科学技术院是云南省科技厅管理的公益一类事业单位，主要任务是为云南省新型工业化、信息化和现代服务业发展提供技术支撑。云南省科学技术院与公司没有关联关系。
3、本协议为合作意向性协议，不涉及具体金额，对双方均没有强制约束力，无需提交董事会及股东大会审议。公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，履行相关的审批程序和信息披露业务。
二、协议的主要内容
1、合作原则
双方根据国家有关法律、法规、政策的规定，按照“优势互补、共谋发展、创新机制、实现共赢”的原则，开展长期的、全面的、深度的战略合作，建立政产学研用合作发展机制。以推动在云南省投资建设“血液制品研发与健康产业基地”项目为抓手，以平台建设和成果示范与转化等工作为支撑，确保其招商引资项目顺利落地及科技成果的转化。
2、合作招商引资项目
按照云南省打造世界一流“健康生活目的地”的要求，公司意向规划建设“血液制品研发与健康产业基地”项目，力图在云南省实现原料采集、血液制品研究及产业化，具体项目投资金额、投资周期及双方权利义务具体实施等事宜根据有关部门审批、项目可行性研究论证后由双方进一步协商确定。
3、合作机制
为促进合作协议的顺利实施，本协议签署后，双方将进一步协商以建立长期有效的沟通机制，确定由公司与云南省科学技术院对外办负责沟通协调合作工作事宜，处理合作中的具体工作事项，加强信息沟通。双方联系机构定期会晤并负责提出阶段性合作计划，组织开展合作工作。
三、对公司的影响
1、本协议所涉及事项尚未实际开展，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响；如本次合作顺利开展，将对公司长期收益产生积极影响。
2、本协议有利于公司借助云南省科学技术院在科技人才、科技资源和科技服务平台等方面的优势，以满足公司产业扩张、战略投资等快速发展需求。
四、重大风险提示
本协议为意向性协议，是双方长期合作的指导性文件。本次合作的具体投资金额、合作计划及实施等事项尚需进一步协商并签订正式协议。若后续开展具体的投资事项，需各自履行决策程序并取得投建项目所涉政府部门的审批。
五、备查文件
《招商引资合作框架协议》
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2018年9月11日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-037
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年9月10日在深圳市光明新区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开，根据公司章程及《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年9月7日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锦才先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。经 与会董事审议，形成了如下决议：
审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司总经理全权处理本次全资子公司的相关事宜。
为进一步拓宽公司的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在广东省深圳市光明新区投资设立全资子公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露 的《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-038）
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2018年9月11日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-038
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步拓宽深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在广东省深圳市光明新区投资设立全资子公司。
2、2018年9月10日，第二届董事会第十七次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，并授权公司总经理全权处理子公司的相关事宜。本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市卫光生物科技投资有限公司。
2、注册资本：1,000万元人民币。
3、企业类型：有限责任公司。
4、经营范围：受托资产管理、投资管理;股权投资、投资咨询、经济信息咨询;投资兴办实业;受托管理股权投资基金。
5、股权结构：公司以自有货币资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司可以进一步拓宽公司的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司经营和发展的需求。
本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
四、备查文件
深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2018年9月11日
