厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-054号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年9月11日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年9月6日通讯发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》；

具体内容请详见2018年9月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。

独立董事就此事项出具了独立意见，依据公司章程及其他相关规定，本项议案涉及关联董事许晓光、许晓荣回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十一日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-055号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十八次会议于2018年9月11日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2018年9月6日通讯发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》；

监事会审议通过了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。

具体内容请详见2018年9月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月十一日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-056号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于撤回公开发行可转换公司债券

申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，现将有关事项公告如下：

一、关于本次公开发行可转换公司债券的基本情况

公司于2018年3月23日召开的公司第四届董事会第二十三次会议及2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了与本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）相关的议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6亿元（含6亿元）用于收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%股份。

2018年5月4日，公司收到中国证监会出具的第180574号《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的《厦门合兴包装印刷股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2018年7月9日，公司收到中国证监会出具的第180574号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

二、关于本次公司申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的主要原因及决策程序

由于资本市场环境发生较大变化，综合考虑公司目前的实际情况，经审慎分析论证，并与中介机构深入沟通后，拟向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件。

三、公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的审议程序

根据公司于2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。

2018年9月11日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，独立董事已对上述事项出具了同意意见。

四、对公司的影响

公司申请撤回本次可转债申请文件是综合考虑资本市场环境、公司实际情况等作出的决定。2018年6月，公司已通过自有资金及并购贷款筹集资金完成本次募集资金收购项目。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。申请撤回本次可转债申请文件尚待中国证监会的同意，公司将在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十一日