浙江天台祥和实业股份有限公司
2018年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-033
浙江天台祥和实业股份有限公司
2018年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长汤友钱先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事吕超先生、王洪斌先生、朱加宁先生、
马国维先生、刘翰林先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈英女士出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：钱晓波 孙敏虎
2、 律师鉴证结论意见：
浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表
决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江天台祥和实业股份有限公司
2018年9月12日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-034
浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年9月11日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致同意选举汤友钱先生为公司第二届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事一致同意选举汤娇女士为公司第二届董事会副董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意由以下人员组成公司第二届董事会各专门委员会，各专门委员会的任期与第二届董事会任期相同，具体如下：
1、战略委员会：
主任委员：汤友钱先生
委员：汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、马国维先生
2、审计委员会：
主任委员：刘翰林先生
委员：马国维先生、汤娇女士
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：马国维先生
委员：汤啸先生、朱加宁先生。
4、提名委员会：
主任委员：朱加宁先生
委员：汤友钱先生、刘翰林先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任汤啸先生为公司总经理，汤文鸣先生为公司常务副总经理，陈英女士为公司董事会秘书、副总经理，汤娇女士、汤克满先生、鲍晓华女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，赖金广先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。（上述高级管理人员简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司使用最高额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告（2018-036）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年9月12日
附简历
1、汤友钱先生，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。曾任天台县橡胶三厂厂长，本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。
2、汤娇女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。
3、汤啸先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。
4、汤文鸣先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任本公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
5、陈英女士，1971年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、法学硕士，持有证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司企业管理部、资本运营部高级经理，董事会办公室助理总经理，证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。
6、汤克满先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任天台县橡胶三厂供应科长，本公司采购部经理。现任本公司副总经理兼供应部部长。
7、鲍晓华女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任本公司市场部经理、副总经理。现任天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、本公司副总经理兼人力资源部部长。
8、郑远飞女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师、高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂（深圳）有限公司财务经理兼主办会计，本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。
9、赖金广先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任广东佛山无线电三厂质检科科长、总工程师，广东佛山市日明电子有限公司总工程师、副总经理，本公司总工程师。现任本公司总工程师。
10、陈樱梦女士，1991年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘。现任本公司证券法务部主管。
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-035
浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于2018年9月11日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举杨君平女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第二届监事会任期届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
经监事会审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了
必要审批程序；公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司对最高额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2018年9月12日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业公告编号：2018-036
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，保障公司和股东利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，公司于2018年9月11日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1496号文），公司首次公开发行新股3,150.00万股，每股发行价格为13.17元，已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元，扣除发行费用4,343.70万元后，募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天健验字[2017]336号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见于2018年8月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-026）。
截至2018年9月11日，公司募集资金余额为26,483.74万元(包括理财收益954.39万元和利息收入扣除手续费的净额52.39万元)。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
拟使用暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币20,000.00万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司对暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金的周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过适度的现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
六、保荐机构、独立董事、监事会意见
1、 保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
经核查，中信建投认为：祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
2、 独立董事意见
公司独立董事对此事项发表的独立意见如下：
1）公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2）在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3）通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。
3、 监事会意见
公司监事会于2018年9月11日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会经核查后认为：公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司对最高额不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品的事项。
备查文件
（一）《第二届董事会第一次会议决议公告》
（二）《第二届监事会第一次会议决议公告》
（三）《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
（四）《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年9月12日
