湖南汉森制药股份有限公司
第四届董事会第八次
会议决议的公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-041

湖南汉森制药股份有限公司

第四届董事会第八次

会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年9月11日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2018年9月7日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际情况重新制定了《风险投资管理制度》，生效的同时原《风险投资管理制度》（2011年1月）废止。

《风险投资管理制度》（2018年9月）详见2018年9月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》（公告编号：2018-043）详见2018年9月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 9 月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2018年9月28日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第八次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044）详见 2018年9月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1．公司第四届董事会第八次会议决议 ；

2．独立董事关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018年9月12日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-042

湖南汉森制药股份有限公司

第四届监事会第六次

会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年9月11日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持，会议通知于2018年9月7日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，与会监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2018年9月12日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-043

湖南汉森制药股份有限公司

关于使用自有闲置资金

进行风险投资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年9月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、风险投资概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资金额

用于风险投资的资金不超过人民币1亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）投资范围

包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。

（四）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

进行风险投资的资金来源为自有资金。

（六）需履行的审议程序

根据法律法规及公司章程的相关规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、风险投资的决策与管理程序

1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

2、董事长根据风险投资类型指定专人或部门负责风险投资项目的运行和管理事宜。

3、 董事会秘书及证券投资部负责按照公司及交易所的规定履行信息披露义务。

4、公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

5、 公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，依法制定《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范公司的风险投资行为和审批程序，保证公司资金安全和有效增值。同时，公司将分析市场环境和行情，适时调整投资策略和规模，严格规避市场风险，在有效保障资金安全的基础上实现投资收益。

四、对公司的影响

公司运用不超过1亿元人民币自有闲置资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。

五、公司承诺

公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司针对风险投资已根据最新法律法规对《风险投资管理制度》进行了修订，且在风险可控的情况下，适度进行风险投资，有利于提升公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司使用自有闲置资金进行风险投资，是以确保公司日常经营所需资金为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序合法、合规。因此，同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，并在该事项经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

八、备查文件

1．公司第四届董事会第八次会议决议；

2．公司第四届监事会第六次会议决议；

3．独立董事关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018年9月12日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-044

湖南汉森制药股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2018年9月28日召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会。经第四届董事会第八次会议决定召开。

3．本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2018年9月28日（星期五）14∶30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月28日（星期五）9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月27日（星期四）15∶00至2018年9月28日（星期五）15∶00的任意时间。

5．股权登记日：2018年9月21日

6．会议方式及表决方式：

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7．会议出席人员：

（1）截止2018年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

上述议案已经公司于2018年9月11日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司2018年9月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布的相关公告。

（二）特别强调事项

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年9月27日（星期四）上午8∶30—11∶30时，下午14∶00—17∶00时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

1．个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2．法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月27日17∶00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（四）联系方式

1．会议联系人：杨湘、张希雯

2．联系电话：0737-6351486

3．传真：0737-6351067

4．通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司

5．邮编：413000

（五）其他注意事项

1．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018年9月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1． 投票代码：362412；

2． 投票简称：汉森投票

3．议案设置及意见表决

本次股东大会不设总议案，提案编码1.00代表议案1。

本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司2018年9月28日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

□ 按委托人的明确投票意见指示投票 □ 委托人授权由受托人按自己的意见投票

■

说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2．单位委托须加盖单位公章。

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

股东登记表

兹登记参加湖南汉森制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户： 持股数：

出席人姓名： 联系电话：

股东签名或盖章： 日期：