河北金牛化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600722  证券简称：金牛化工 公告编号：2018－034

河北金牛化工股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2018年9月11日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开。会议通知已于二日前以专人送达或通讯方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事王万强先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举王万强先生为监事会主席（简历见附件）。

同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二○一八年九月十二日

附件：

王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北金牛化工股份有限公司董事、副董事长。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师，河北金牛化工股份有限公司监事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018-033

河北金牛化工股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月11日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长何长海先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席1人，监事陈建壮先生、赵计辰先生、姚笑先生、王任敏女士因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书洪波先生出席了会议；总经理张文彬先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司监事的议案

■

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

2、

律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河北金牛化工股份有限公司

2018年9月12日