哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-034
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号，本公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人。董事长杨登瑞先生、董事兼总裁史建明先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会。独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人。监事王锦岐先生出席了本次股东大会。监事会主席叶正猛先生、监事钟赟女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、 董事兼董事会秘书黄海伦女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
律师：张博、张丽娜
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第三次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018年9月12日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-035
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年9月12日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月12日以通讯方式发出。公司应到董事5名，实到5名。会议由董事长史建明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
选举史建明先生为第八届董事会董事长；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》；
补选黄海伦女士为第八届董事会战略委员会委员。补选后，公司第八届董事会战略委员会委员包括史建明先生、韩东平女士、黄海伦女士，史建明先生为主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》；
补选史建明先生为第八届董事会提名委员会委员。补选后，第八届董事会提名委员会委员包括何慧梅女士、史建明先生、韩东平女士，何慧梅女士为主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
补选史建明先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。补选后，第八届董事会薪酬与考核委员会委员包括韩东平女士、史建明先生、何慧梅女士，韩东平女士为主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》；
补选史建明先生为第八届董事会审计委员会委员。补选后，第八届董事会审计委员会委员包括韩东平女士、史建明先生、何慧梅女士，韩东平女士为主任委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任孙景双为副总裁的议案》；
聘任孙景双先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：1、孙景双先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年9月12日
附件：
孙景双先生简历
孙景双，男 ，1961年7月出生，本科学历，高级会计师。
1993年3月-1999年6月 历任黑龙江省石油化工机械厂财务处长、总会计师、副厂长；
1999年7月-2001年3月 哈尔滨石油化工（集团）公司财务中心主任、哈尔滨华宇化工有限公司副总经理；
2001年4月-2002年8月 中国蓝星哈尔滨石化公司总经理助理兼财经办主任；
2002年9月至今 历任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司财务部长、总裁助理。
