深圳市科陆电子科技股份有限公司

（上接74版）

提案5.08 赎回条款或回售条款

提案5.09 担保安排

提案5.10 发行债券的承销与上市安排

提案5.11 偿债保障措施

提案5.12 决议的有效期

提案6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；

提案7.00《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

提案8.00《关于增补王道海先生、蔡赟东先生为公司非独立董事的议案》。

提案8.01 选举王道海先生为第六届董事会非独立董事

提案8.02 选举蔡赟东先生为第六届董事会非独立董事

特别强调事项：

1、提案3.00需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上逐项通过。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

3、提案8.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第四十六次会议、第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2018年8月6日、2018年9月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四十六次会议决议的公告》、《第六届董事会第四十七次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2018年9月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年9月27日17:00前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

联系人：古文

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362121”，投票简称为“科陆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案8.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

回 执

截至2018年9月25日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2018年第八次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年10月8日召开的2018年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。注1：请对提案1.00—7.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：上述提案8.00表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

注3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018170

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）发来的《关于变更深圳市科陆电子科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，兴业证券为公司非公开发行股票的保荐机构，兴业证券原指派吴长衍先生、李金城先生担任公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人。现因吴长衍先生工作变动，不再负责公司持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司持续督导工作的有序进行，兴业证券委派张吉翔先生接替吴长衍先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的保荐代表人为张吉翔先生、李金城先生，持续督导期限至募集资金全部使用完毕为止。

张吉翔先生简历请见附件。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一八年九月十三日

附件：简历

张吉翔先生，现任职于兴业证券股份有限公司，保荐代表人。曾主持或参与上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行、上海爱建股份有限公司非公开发行、力帆实业（集团）股份有限公司IPO、非公开发行及公司债、中海发展股份有限公司可转债、华明电力装备股份有限公司重组上市、中原大地传媒股份有限公司重组上市等项目。

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018171

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于深圳巴士集团充电桩建设

项目预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建设工程交易服务中心（http://www.szjs.gov.cn/jsjy/）于近日发布了“深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）(二次)”项目的中标结果公示信息，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、深圳市顺洲建设集团有限公司（以下简称“顺洲建设”）、深圳恒达电力设计有限公司（以下简称“恒达电力”）、公司控股子公司深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）组成的联合体作为该项目的中标人被公示；其中，车电网为该联合体牵头单位，公司、顺洲建设、恒达电力为联合体成员。作为联合体牵头单位，车电网将负责统筹整个项目的实施，代表联合体提供并签署相关文件，车电网在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。项目中标有关信息详情如下：

一、项目概况

1、项目名称：深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）(二次)

2、项目编号：44030020180130

3、招标人：深圳巴士集团股份有限公司

4、招标代理机构：深圳市国际招标有限公司

5、项目总投资：根据项目招标文件，项目总投资约为人民币15,950万元（该金额为招标人对该项目的投资估算金额，非公司中标金额）

二、招标内容

深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）(二次)项目采用工程总承包（EPC）模式，中标人负责项目的勘察、设计、设备采购、施工工作，包含充电桩设备采购及安装、电力配套设施采购及安装、充电桩场地勘察、设计、施工等达到使用功能和正常运行要求的一切内容。本标段建设范围主要为宝安区、光明区、盐田区的沙井市民中心公交总站、机场南站蓄车场等充电桩建设（具体数以实际需求和政府最终确认由招标人承建数为准）。

三、中标项目对公司业绩的影响

本次中标标段建设范围主要为宝安区、光明区、盐田区的沙井市民中心公交总站、机场南站蓄车场等充电场站建设，招标人深圳巴士集团股份有限公司对该标段的总投资额约为人民币15,950万元，该投资额具有不确定性，具体数额以实际需求和政府最终确认为准。本次中标项目的实施预期会对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次中标项目的公示期已结束，目前公司尚未取得《中标通知书》，公司及车电网最终收入金额具有不确定性。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《联合体共同投标协议书》

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一八年九月十三日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018172

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于中标候选人的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东电网物资有限公司（http://www.bidding.csg.cn）于近日发布了“广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标中标候选人公示”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为本次招标项目标的交流充电桩、30KW-60KW非车载直流充电机、120KW-360KW非车载直流充电机的中标候选人之一。有关信息公告如下：

一、公司中选项目基本情况

1、项目名称：广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标

2、招标编号：0002200000038676

3、招标人：广东电网有限责任公司

4、项目总投资：根据项目招标文件，项目投资总额约为人民币27,350万元（该金额为招标人对该项目的投资估算金额，非本公司中标金额）

5、公司中选情况明细

■

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国南方电网阳光电子商务网，招标人是广东电网有限责任公司。中标候选人公示详细内容请查看中国南方电网阳光电子商务网，网址为：http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200177661.jhtml。

三、中选项目对公司业绩的影响

本次广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标项目，共4个标的17个标包，公司取得3个标包的中标候选人资格。此次中选的项目符合公司战略发展规划，根据上述公示结果，如公司最终中标，预计中标金额约为5,330万元。如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

上述项目目前仅对中标候选人进行了公示，公司能否最终中标并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一八年九月十三日