中国铁建股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018-052
中国铁建股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司执行董事、总裁庄尚标先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，刘汝臣董事、王化成董事、辛定华董事因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、 见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司执行董事人选的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于中国铁建重工集团有限公司在境外首次公开发行股票并上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于拟上市主体境外上市符合《中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与拟上市主体境外上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2018年第一次临时股东大会议案均为普通决议案，均经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数同意，获得有效表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、李欲晓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国铁建股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会见证法律意见。
中国铁建股份有限公司
2018年9月18日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—053
中国铁建股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2018年9月17日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2018年9月10日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，7名董事出席了本次会议。刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托夏国斌执行董事代为表决；辛定华独立董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举陈奋健先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第四届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区李桥镇樱花园棚户区改造项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区李桥镇樱花园棚户区改造项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2018年9月18日
