宜华健康医疗股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-127

宜华健康医疗股份有限公司

2018年第九次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议没有新提案提交表决；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、公司2018年9月13日披露了《关于取消2018年第九次临时股东大会部分议案的公告》（2018-123号公告），取消：《关于调整公司2018年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案》、《关于修订公司2018年配股公开发行证券预案的议案》三个议案。

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第九次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年9月19日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在2018年9月19日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

本次股东大会通过现场和网络投票的股东9人，代表股份381,673,389股，占本公司总股份的60.8801％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份329,645,381股，占本公司总股份的52.5812％。通过网络投票的股东2人，代表股份52,028,008股，占本公司总股份的8.2989％。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所李娟、于鹏对股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的议案》

该议案的表决结果：同意224,748,188股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,360,317股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

该议案关联股东宜华企业（集团）有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于选举袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

该议案的表决结果：同意381,673,389股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,360,317股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

三、 律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（广州）事务所李娟、于鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议；

2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二○一八年九月十九日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号:2018-128

宜华健康医疗股份有限公司

关于全资子公司变更法定代表人

并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司全资子公司新疆宜华健康医疗投资有限公司近日对公司法定代表人进行了变更，并完成工商变更登记手续，取得了乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局换发的《营业执照》，新疆宜华健康医疗投资有限公司法定代表人由“陈奕民”变更为“王帆”，其他事项均不变，本次变更后具体信息如下：

公司名称：新疆宜华健康医疗投资有限公司

统一社会信用代码：91650100MA780L7B98

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）西彩路321号3号楼四层A区53室

经营范围：医疗项目投资，投资项目管理活动，环保项目投资，能源项目投资，养老产业投资，医药、医疗咨询服务，单位后勤管理服务；销售：医药及医疗器材。

法定代表人：王帆

注册资本：10,000万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日