四方科技集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-075
四方科技集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月16日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年9月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开, 会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中三名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于调整远期结售汇业务额度的议案》
为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，公司于2018年7月3日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务，年交易总额不超过6000万美元，现根据公司业务情况，拟调整远期结售汇业务年交易总额，由原来的6000万美元调整为8000万美元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
（1）变更注册资本
根据《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定以及2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年4月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》，决定对6名离职激励对象所持已获授权但尚未解锁的60,000股限制性股票进行回购注销，公司已收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，回购的限制性股票60,000股已过户至公司回购专用证券账户，并于2018年9月11日完成注销。本次注销完成后，公司注册资本由“人民币210,821,250.00元” 变更为“人民币210,761,250.00元”，股份总数由210,821,250股变更为210,761,250股。
（2）修订《公司章程》部分条款
根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后如下：
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2018年9月22日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-076
四方科技集团股份有限公司
关于调整远期结售汇业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整远期结售汇业务额度的议案》，根据公司业务情况，调整远期结售汇业务年交易总额，由原来的6000万美元调整为8000万美元。具体内容如下：
一、远期结售汇业务的概述
为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，根据公司业务情况，调整远期结售汇业务年交易总额，由原来的6000万美元调整为8000万美元。
具体情况介绍如下：
（一）业务品种
公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
（二）业务规模及业务期限
此次开展的业务总额不超过8000万美元，期限自2018年7月3日起12个月。
（三）资金来源
公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易对方
公司开户项下的银行。
（五）会计政策及核算原则适用
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对参与远期结售汇进行相应的核算和披露。
二、风险提示
公司进行远期结售汇业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行远期结售汇业务也会存有一定的风险：
（一）市场风险
远期结汇业务的主要市场风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率。因约定的远期汇率已知，汇率损失幅度在可控范围内。
（二）信用风险
信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行远期结售汇业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。
（三）其它风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解远期结售汇合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
三、采取的控制措施
（一）公司开展远期结售汇业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。
（三）为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
（四）公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2018年9月22日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-077
四方科技集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 于2018年9月21日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、变更注册资本
根据《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定以及2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年4月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》，决定对6名离职激励对象所持已获授权但尚未解锁的60,000股限制性股票进行回购注销，公司已收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，回购的限制性股票6000股已过户至公司回购专用证券账户，并于2018年9月11日完成注销。本次注销完成后，公司注册资本由“人民币210,821,250.00元” 变更为“人民币210,761,250.00元”，股份总数由210,821,250股变更为210,761,250股。
二、修订《公司章程》部分条款
根据注册资本变更情况，《公司章程》的相关条款修订如下：
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修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司
2018年9月22日
