上海顺灏新材料科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-121

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

一、会议召开情况

1、会议召集人：上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会;

2、会议主持人：董事郭翥先生;

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2018年9月21日（星期五）下午14：00;

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月20日15:00至2018年9月21日15:00期间 的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号；

5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份251,356,400 股，占上市公司总股本的35.4470 %。

（2）出席现场会议的股东（包括股东授权代表） 11 人，代表有效表决权股份数量为 251,352,400 股，占公司总股本的35.4464 %。

（3）通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份数量为 4,000 股，占公司总股本的0.0006 %。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席、列席了本次会议。

三、议案审议、表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如下:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意： 251,352,400 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9984%；反对：4,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0016%； 弃权：0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》

表决情况：同意： 251,352,400 股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9984%；反对：4,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0016%； 弃权：0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者表决结果：同意：1,446,024股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7241%；反对：4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2759 %； 弃权：0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证意见

上海普世律师事务所葛晓奇、许莉静律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，法律意见书认为，上海顺灏新材料科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

上海顺灏新材料科技股份有限公司《2018年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年9月21日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-122

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司投资者

集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总裁兼财务总监郭翥先生、副总裁兼董事会秘书路晶晶女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年9月21日