搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-095

搜于特集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日在公司会议室举行了公司第四届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年9月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、马少贤、廖岗岩4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈 3人以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

因经营发展需要，同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司分别向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币、向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过15,000万元人民币、向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过5,000万元人民币提供担保（担保期限均不超过2年），并对其到期偿付承担连带责任保证。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-096：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司江西聚构商贸有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

因经营发展需要，同意公司为间接控股子公司江西聚构商贸有限公司向中国工商银行股份有限公司新建支行申请综合授信额度不超过6,000万元人民币提供担保（担保期限不超过2年），并对其到期偿付承担连带责任保证。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-096：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

因经营发展需要，同意公司为间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过4,500万元人民币提供担保（担保期限不超过2年），并对其到期偿付承担连带责任保证。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-096：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年10月9日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-097：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年9月22日

证券代码：002503证券简称：搜于特公告编号：2018-096

搜于特集团股份有限公司

关于为全资子公司及间接控股子公司

申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）因经营发展需要，拟向下列银行申请综合授信额度，均由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。

■

2、公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚构商贸有限公司（以下简称“聚构商贸公司”）因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司新建支行申请综合授信额度不超过6,000万元人民币，该笔综合授信额度使用由公司提供担保，担保期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。

3、公司全资子公司供应链管理公司之控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“广州集亚特”）因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过4,500万元人民币，该笔综合授信额度使用由公司提供担保，担保期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了上述担保议案，同意为全资子公司及间接控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。截至本公告日，本次担保事项尚未签订相关协议。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东莞市搜于特供应链管理有限公司

公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司

注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋701室

法定代表人：伍骏

成立时间：2015年8月21日

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：供应链管理;资产管理、投资管理;商务信息咨询;销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体(以上除危险化学品、易制毒化学品外);互联网零售;贸易经纪和品牌代理;仓储服务;产品开发、设计服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况

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最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

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2、江西聚构商贸有限公司

公司名称：江西聚构商贸有限公司

注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼16层1605室

法定代表人：罗润生

成立时间：2015年12月10日

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备的批发及零售；网上贸易代理；仓储(危险品除外)服务；供应链管理；纺织品产品研发、设计服务；展览、展示服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构情况

■

最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

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3、广州集亚特供应链管理有限公司

公司名称：广州集亚特供应链管理有限公司

注册地点：广州市增城新塘镇荔新十二路96号20幢109、111、113号

法定代表人：夏晓泉

成立时间：2015年9月16日

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：供应链管理;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);纺织品、针织品及原料批发;服装批发;服装辅料批发;头饰批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;皮革及皮革制品批发;商品信息咨询服务;仓储咨询服务;新材料技术开发服务;材料科学研究、技术开发;时装设计服务;工业设计服务;美术图案设计服务;棉花仓储;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)

股权结构情况

■

最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

1、公司为供应链管理公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币、向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过15,000万元人民币、向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过5,000万元人民币分别提供担保，担保期限均不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。上述担保相关协议尚未签订，具体日期及授信额度以实际签订的担保合同为准

2、公司为聚构商贸公司向中国工商银行股份有限公司新建支行申请综合授信额度不超过6,000万元人民币提供担保，担保期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以实际签订的担保合同为准。

3、公司为广州集亚特向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过4,500万元人民币提供担保，担保期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第三十七次会议审议了上述担保议案。公司董事会认为上述担保 风险较小并可以控制，且有利于全资子公司及间接控股子公司的经营发展，同意上述担保事项，并将上述担保议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严 格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资 子公司及间接控股子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的 财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上 述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额度为40,500万元人民币，占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的7.22%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为471,000万元人民币，占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的84.02%。

截至目前，上述担保项下实际担保余额为174550.59万元人民币，合计占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的31.14%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于公司为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年9月22日

证券代码:002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-097

搜于特集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：2018年9月21日召开的公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月9日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2018年9月26日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年9月26日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

2、《搜于特集团股份有限公司关于为间接控股子公司江西聚构商贸有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

3、《搜于特集团股份有限公司关于为间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

上述议案需股东大会以特别决议通过。

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于2018年9月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

因此，公司将对中小投资者审议上述议案的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间、地点：2018年9月28日及2018年9月29日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年9月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2018年10月8日下午15:00至2018年10月9日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东授权委托书

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2018年10月9日召开的2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

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说明：请在“表决意见”栏下的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托的有效期：自签署日至2018年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

自然人委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日