内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展公告编码：临2018-62
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会有增加临时提案的情形；
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年9月25日（星期二）下午14:50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年9月 25 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年9月24日下午 15:00 至 2018 年9月25日下午 15:00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦13层7单元。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长邱士杰委托董事胡国栋主持
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份51,952,001股，占上市公司总股份的16.1431％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40,001,000股，占上市公司总股份的12.4295％。
通过网络投票的股东38人，代表股份11,951,001股，占上市公司总股份的3.7135％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份11,952,001股，占上市公司总股份的3.7139％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0003％。
通过网络投票的股东38人，代表股份11,951,001股，占上市公司总股份的3.7135％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体审议情况如下：
1、审议通过了公司《关于增补刘苑生先生为第八届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意51,886,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743％；反对28,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0706％。
中小股东总表决情况：
同意11,886,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.4536％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2393％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3071％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的1/2 以上审议通过。
2、审议通过了公司《关于罢免叶伟严先生董事职务的议案》
总表决情况：
同意51,886,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743％；反对28,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0706％。
中小股东总表决情况：
同意11,886,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.4536％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2393％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3071％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的1/2 以上审议通过。
3、审议通过了公司《关于提名李波先生增补为第八届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意51,886,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743％；反对28,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0551％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0706％。
中小股东总表决情况：
同意11,886,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.4536％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2393％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3071％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的1/2 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：海润天睿律师事务所律师何云霞、张博琳认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日
