贵州泰永长征技术股份有限公司
第一届董事会第十七次
会议决议公告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2018-055

贵州泰永长征技术股份有限公司

第一届董事会第十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知、召开和出席情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十七次会议的通知。

会议于2018年9月25日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。

会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会全体董事出席会议，第一届监事会全体监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。

本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名黄正乾先生、吴月平女士、徐成斌先生、盛理平先生、贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

1、同意提名黄正乾先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、同意提名吴月平女士为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、同意提名徐成斌先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、同意提名盛理平先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、同意提名贺贵兵先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2018 年第三次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章 程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名李炳华先生、熊楚熊先生、王千华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

1.同意提名李炳华先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.同意提名熊楚熊先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.同意提名王千华先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备 案无异议后方可提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。李炳华先生、熊楚熊先生和王千华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见 2018 年9 月 26日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2018年9月26日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-056

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2018 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2018 年 9 月 25 日公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄正乾先生、吴月平女士、徐成斌先生、盛理平先生、贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名李炳华先生、熊楚熊先生、王千华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人李炳华先生、熊楚熊先生、王千华先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；其中熊楚熊先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候 选人的事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢， 同时声明：公司第二届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正 常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公 司和股东利益的行为。

特此公告。

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2018年9月26日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

黄正乾先生: 男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。曾创办深圳市泰永机电有限公司。现任贵州泰永长征技术股份有限公司董事长、总经理，深圳市泰永科技股份有限公司董事长。

黄正乾先生目前间接持有公司股票数量为65,702,837股，持股比例为53.88%，黄正乾及其一致行动人深圳市泰永科技股份有限公司、深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股票数量为70,564,000股，合计持股比例 57.87%，为公司控股股东及实际控制人，与公司董事吴月平女士为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄正乾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

吴月平女士：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于深圳市泰永机电有限公司财务部，泰永长征供应链中心。现任贵州泰永长征技术股份有限公司董事, 深圳市泰永科技股份有限公司总经理。

吴月平女士没有持有公司股票，与公司实际控制人黄正乾先生为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴月平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

徐成斌先生：男，46岁，中国籍，硕士。自1996年起历任长园深瑞继保自动化有限公司研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理，现担任长园深瑞继保自动化有限公司总经理、长园电力技术有限公司董事长、长园高能电气股份有限公司董事长、长园集团股份有限公司第七届董事会职工代表董事、长园集团股份有限公司副总裁。

徐成斌先生没有持有公司股票，是长园集团股份有限公司（持有公司股权比例15%）的董事、副总裁。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐成斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

盛理平先生：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于益策管理咨询机构市场营销部、中兴通讯股份有限公司人力资源部、林正大管理研究中心、中青宝股份有限公司。现任贵州泰永长征技术股份有限公司董事，贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理。

盛理平先生持有本公司股票260,130股，持股比例为0.21%，是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司的董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

盛理平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

贺贵兵先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。曾就职于贵州省遵义市永佳电器厂设计部、杭申控股集团技术中心。现任贵州泰永长征技术股份有限公司董事、副总经理。

贺贵兵先生持有本公司股票294,062股，持股比例为0.24%，是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司的董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺贵兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

李炳华先生： 男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。现任悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司担任电气总工程师。现任贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事。

李炳华先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李炳华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

熊楚熊先生：男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。深圳大学会计学教授(退休)，同时担任深圳市皇庭国际企业股份有限公司(000056)、沙河实业股份有限公司(000014)、深圳莱宝高科技股份有限公司(002106)公司独立董事。现任贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事。

熊楚熊先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

熊楚熊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王千华先生：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学历。现任深圳大学法学教师、法学教授职称， 兼任深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员，华商林李黎（前海）联营律师事务所兼职律师。现任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事。

王千华先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王千华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2018-057

贵州泰永长征技术股份有限公司

第一届监事会第十四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日向全体监事以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届监事会第十四次会议的通知。会议于2018年9月25日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室，以现场记名投票的方式召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，经公司征询公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，提名蔡建胜先生、卢虎清先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人.

表决结果如下：

1.公司第二届监事会股东代表监事候先人蔡建胜

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.公司第二届监事会股东代表监事候先人卢虎清

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述股东代表监事候选人将提交公司2018年度第三次临时股东大会选举， 并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东 大会通过之日起计算。公司声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职期间未担任公司监事。 此议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2018年9月26日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-058

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于 2018年10月19日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年9月25日公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举第二届股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司征询公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，公司监事会提名蔡建胜先生、卢虎清先生为第二届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议，并采 用累积投票制方式表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事 会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在股东大会选举新任监事 前，将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继 续履行监事职务。

上述股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不 适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

附件一：第二届监事会股东代表监事候选人简历

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2018年9月26日

附件一：第二届监事会股东代表监事候选人简历

蔡建胜先生：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年加入公司，现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，监事会主席。

蔡建胜先生持有本公司股票104,130股，持股比例为0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

蔡建胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

卢虎清先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于康铨机电有限公司销售部。现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，监事。

卢虎清先生持有本公司股票104,130股，持股比例为0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

卢虎清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-059

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于职工代表大会选举

职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月26日召开了2018年第一届职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举吕兰女士为公司第二届监事会职工代表监事。

吕兰女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 二届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一 ，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2018年9月26日

附：第二届监事会职工代表监事简历

吕兰女士：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于长征有限人事行政部。现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理、监事。

吕兰女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。吕兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2018-060

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开2018年度第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2018年度第三次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司第一届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：

公司2018年9月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月23日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年10月22日15:00，结束时间为2018年10月23日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、 会议的股权登记日：2018年10月18日

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月18日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室

二、审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01关于选举黄正乾先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举吴月平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举徐成斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举盛理平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.05关于选举贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

2、 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

2.01关于选举李炳华先生为公司第二届董事会独立董事的议案

2.02关于选举王千华先生为公司第二届董事会独立董事的议案

2.03关于选举熊楚熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案

3、 《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

3.01关于选举蔡建胜先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

3.02关于选举卢虎清先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

（1）上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，其中独立董事已就议案1、议案2相关事项发表了独立意见，内容详见2018 年9月27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（3）上述议案1、议案2、议案3按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2018年10月22日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2018年10月22日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼，邮编：518000（信函上注明“2018年度第三次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼

4、现场会议联系方式：

联系人：韩海凤

电话：0755-26012080

传真：0755-26012050

电子邮箱：changzheng@taiyong.net

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议

2、第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2018年9月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

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二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年10月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月22日15:00，结束时间为2018年10月23日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018年度第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：________________________）代表本人/本单位出席贵公司2018年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“Ο”）：

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人盖章：_______________

委托日期：年月日

附件3

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018年度第三次临时股东大会参会股东登记表

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贵州泰永长征技术股份有限公司

独立董事关于董事会

换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的规定和要求，作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们在认真审阅相关材料的基础上，按照实事求是的原则对公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表独立意见如下：

一、根据对公司第一届董事会第十七次会议提交的第二届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；

二、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们一致同意推举黄正乾先生、吴月平女士、徐成斌先生、盛理平先生、贺贵兵先生公司第二届董事会非独立董事候选人，李炳华先生、熊楚熊先生、王千华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将公司第二届董事会候选人提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

独立董事签名：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018年9月25日

独立董事签名：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018年9月25日

独立董事签名：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018年9月25日