兰州兰石重型装备股份有限公司
三届三十八次董事会决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2018-061

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2018年9月26日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司拟向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）申请办理融资租赁业务。公司以拥有的部分生产设备作为融资标的物，通过售后回租方式向招银租赁融资20,000万元，租赁期限3年，等额本息每半年支付一次。公司控股股东兰州兰石集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2018-062）《关于开展融资租赁业务的公告》。

2、审议通过了《关于增加金融机构综合授信的议案》

同意公司向兴业银行兰州分行申请新增30,000万元的综合授信额度，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018年9月27日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2018-062

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟以部分生产设备作为融资售后回租的标的物，向招银金融租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币20,000万元，租赁期限3年。

●本次融资租赁事项不构成关联交易。

●本次融资租赁事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

根据公司资金状况和生产经营需要，为有效盘活公司存量资产，提高资产利用效率，优化公司融资结构，降低融资成本，公司拟向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）申请办理融资租赁业务。公司以拥有的部分生产设备作为融资标的物，通过售后回租方式向招银租赁融资20,000万元，租赁期限3年，等额本息每半年支付一次。公司控股股东兰州兰石集团有限公司提供连带责任保证担保。

公司于2018年9月26日召开第三届董事会第三十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，根据《公司章程》的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

企业名称：招银金融租赁有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号22楼

法定代表人：连柏林

注册资本：陆拾亿元整

经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、融资租赁主要内容

1、承租人：兰州兰石重型装备股份有限公司

2、出租人：招银金融租赁有限公司

3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给招银租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向招银租赁支付租金。

4、租赁标的物：部分生产设备

5、融资金额：20,000万元

6、租赁期限：3年

拟进行融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

四、本次融资租赁的目的及对公司的影响

本次与招银租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，为生产经营提供可靠的长期资金保障。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用及公司的生产经营，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018年9月27日