卧龙地产集团股份有限公司第七届
董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2018—069
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司第七届
董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2018年9月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年9月27日在浙江省绍兴市上虞区经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈嫣妮董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第七届董事会及股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名陈嫣妮女士、王希全先生、郭晓雄先生、杜秋龙先生、倪宇泰先生、马亚军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名何大安先生、杜兴强先生、陈林林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述人员简历见附件）
董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2018年9月28日
附件：
（一）非独立董事候选人简历
陈嫣妮女士：1982年出生，硕士研究生，历任上海卧龙国际商务股份有限公司财务总监、副总经理，任卧龙电气集团股份有限公司董事，奥地利ATB监事；现任卧龙控股集团有限公司副董事长、总裁，本公司董事长。
王希全先生：1974年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公司总裁助理、投资部部长，卧龙控股集团有限公司副总裁兼财务总监。现任卧龙控股集团有限公司董事，本公司董事、总经理。
郭晓雄先生：1970年出生，本科，中共党员，高级工程师、一级注册建造师、注册造价师、注册咨询师，曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
杜秋龙先生：1962年出生，毕业于杭州商学院，主修管理学，经济师，中共党员。曾任浙江省上虞市大通公司营销副总经理、浙江卧龙科技股份有限公司电动车事业部总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
倪宇泰先生：1974年出生，硕士研究生。历任卧龙电气集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监、卧龙控股集团金融投资本部总经理，现任卧龙控股集团有限公司董事、副总裁兼财务总监、本公司董事。
马亚军先生：1975年出生，本科，中共党员。曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，2009年6月起，任公司董事会秘书，2013年1月起，任公司财务总监、董事会秘书。2015年1月起，任本公司董事、董事会秘书、财务总监。
（二）独立董事候选人简历
何大安先生：1957年出生，浙江工商大学人文社会科学资深教授。同时担任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙富控股集团股份有限公司独立董事、浙江浙能电力股份有限公司独立董事。
杜兴强先生：1974年出生, 博士研究生。现为厦门大学会计系教授、博士生导师。曾获教育部首届新世纪优秀人才、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖等，教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖，科研成果曾获教育部人文社科优秀成果一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等。同时担任厦门建发股份有限责任公司独立董事、宋都基业投资股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事。
陈林林先生： 1974年出生，博士研究生。历任浙江大学信息学院团总支书记、辅导员，浙江财经学院教师，中国人民大学法学院博士后研究人员，浙江大学光华法学院教师，2017年至今担任浙江工商大学法学院教授、博导。同时担任浙江永强集团股份有限公司独立董事。
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2018—070
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第二十次会议于2018年9月27日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈体引先生主持，经过充分讨论,会议一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，公司监事会提名陈体引先生、方君仙女士为第八届监事会候选人(简历见附件)。
同意提交2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司监事会
2018年9月28日
附件： 监事候选人简历
陈体引先生：1957年出生，大专学历，助理经济师。曾任上虞联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公司副监事长、供应部部长、审计室主任。现任本公司监事。
方君仙女士：1965年出生，本科学历，会计师。曾任浙江卧龙集团公司企管部副部长、财务部副部长、审计室主任，浙江卧龙特种电机有限公司财务部经理，浙江卧龙集团公司监察审计部经理，卧龙控股集团公司稽查审计部部长，卧龙电气集团股份有限公司监事；现任卧龙控股集团有限公司稽查审计部总监，本公司监事。
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2018—071
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年9月27日在公司会议室召开了职工代表大会进行职工监事换届选举，选举陈群芬女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，本次产生的职工监事将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2018年9月28日
附件：
陈群芬女士：1975年生，大学学历，会计师。曾就职于浙江华章制衣有限公司，2006年进入浙江卧龙置业集团有限公司。现任公司财务部部长。
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-072
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月22日 14点0 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月22日
至2018年10月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 9 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2018年10月19日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（二）登记时间：2018年10月18日至10月19日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。
六、 其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000
（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2018年9月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月22日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
