运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-066号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议于2018年9月28日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年9月26日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、 审议通过《关于向公司控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海市虹口区支行申请流动资金贷款300万元，借款期限1年。公司拟为融达信息上述借款提供担保，担保金额300万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
详情请见《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于向公司控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-067号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于向公司控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海融达信息科技有限公司
●本次担保金额300万元，已实际为其提供的担保余额为0
●本次担保是否有反担保：无
●对外逾期担保：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
被担保人名称：上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）
债权人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海市虹口区支行（以下简称“邮政储蓄”）
融达信息拟向邮政储蓄申请流动资金贷款300万元，期限1年。融达信息为公司持股78.76%的控股子公司，公司拟为融达信息上述贷款提供100%全额担保,担保金额300万元（以下简称“本担保”）。本担保为连带责任担保，担保期限为保证合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司第九届董事会第六次会议于2018年9月28日审议通过了《关于向公司控股子公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：上海融达信息科技有限公司
注册地址：上海闵行区光华路2118号第4幢115室
法定代表人：刘彬
经营范围：从事信息及网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机及配件、照明电器、通讯设备、电子产品、酒店用品的销售，计算机软硬件的开发、销售、计算机系统，室内装潢，展览展示服务（除展销），企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）主要财务状况：
截至2017年12月31日（经审计），融达信息资产总额为10,907.79万元；负债总额为2,807.76万元（资产负债比为25.74%），其中的银行贷款为0元、流动负债总额为2,801.76万元；资产净额为8,100.03万元，营业收入为7,212.02万元，净利润为1,355.91万元。
截至2018年6月30日（未经审计），融达信息资产总额为9,658.95万元；负债总额为2,151.76万元（资产负债比为22.28%），其中的银行贷款为0元、流动负债总额为2,145.76万元；资产净额为7,507.19万元，营业收入为1,486.91万元，净利润为-592.84万元。
（三）融达信息股东情况如下：
■
融达信息为公司控股子公司，目前本公司直接持有融达信息78.76%的股权。
三、担保协议的主要内容
被担保人名称：上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）；
债权人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海市虹口区支行（以下简称“邮政储蓄”）；
保证方式：连带责任担保；
保证期限：保证合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止；
担保金额：人民币300万元。
四、董事会意见
董事会认为，融达信息作为公司控股子公司，业务发展逐年呈递增趋势，财务状况稳定，风险控制能力较强，有充分的还款履约能力。融达信息的医疗信息化业务符合公司战略发展需求，为融达提供担保,对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持,符合公司整体利益及全体股东利益。
公司对融达信息提供的担保比例,超过公司在融达信息的持股比例。融达信息为各方股东的优势资源整合, 其自然人股东拥有较为丰富的医疗信息化业务资源和经验；公司作为上市公司具有良好的资信状况,可为控股子公司获取运营资金提供必要保障。
独立董事对以上发表了同意的意见，认为：本次担保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该担保事项未违反相关法律、法规的规定；该事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，会议审议及表决程序符合法律法规及公司章程的规定。独立董事一致同意公司为控股子公司融达信息提供上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为300万元，公司对控股子公司提供的担保总额为300万元。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.12%，逾期担保累计数量为0。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-068号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于收购资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟收购资产相关情况
2018年8月30日，公司披露了《关于签署〈股权收购框架协议〉的公告》，公司与上海国际医药贸易有限公司（以下简称 “国际医贸”）的股东自然人王振华、杨娜于2018年8月29日签署了《股权收购框架协议》，公司拟采用现金支付方式向国际医贸股东收购其持有的51%的股权。具体内容详见公司2018年8月30日披露的公告（公告编号：2018-056）。
二、相关事项的进展情况
针对上述收购资产事项，公司组织了财务、法律等专业人员对标的资产开展了初步尽职调查，并与相关交易对方就最终交易方案等进行了沟通洽谈。因交易各方就核心交易条款未能达成一致，经友好协商，交易各方同意终止相关收购事项。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-069号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日收到上海证券交易所下发的上证公函【2018】2536号《关于对运盛（上海）医疗科技股份有限公司资产出售事项的问询函》，问询函内容如下：
“公司于2018年9月28日披露公告称，拟向健资医疗（以下简称交易对方）转让公司持有的健资科技（以下简称标的公司）51% 股权，拟以人民币2333.48万元为股权转让总价款。经事后审核，根据《股票上市规则》第17.1条规定，请你公司对下述事项进行补充披露。
一、公告称，健资科技51%股权已经北京中天和资产评估公司辽宁分公司评估，评估方法为资产基础法（成本法），健资科技全部股东权益评估价值为4449.92万，较截至2018年8月底标的公司账面净资产2461.86万元大幅增值，其中无形资产账面价值1.97万元，评估价值为1568.18万元。请公司补充披露：（1）请说明标的公司无形资产的基本情况，列表明确各项无形资产的名称、类别、主要用途、账面价值等基本情况；（2）标的公司无形资产中专利权和专有技术未来收益预测的基本情况、预测依据，特别是标的公司自2017年3月份已经停产，相关收益预测是否合理审慎。
二、评估报告称，评估机构对标的公司无形资产中专利权和专有技术进行评估时，依赖委托方管理层提供的未来收益预测，但不对上述预测的可实现性提供任何保证。请评估机构说明：（1）其在评估过程中采取了哪些尽职调查措施，是否勤勉尽责，是否恪守了独立、客观的要求；（2）标的公司因未取得GMP证书而停产，会计师已经对公司存货、无形资产等全额计提了减值准备，评估师在评估过程中是否考虑了上述因素。请评估机构进行核查并出具明确意见。
三、公告称，交易对方向公司支付转让款的方式为抵偿公司债务。根据公告及标的公司审计报告，上市公司对标的公司负有2330万元债务。请公司补充披露：（1）上述债务的基本情况；（2）上市公司及控股股东、实际控制人与本次交易的交易对方及其股东是否存在关联关系或其他关系。
请你公司于2018年10月11日之前，以书面形式回复我部，同时对外披露。”
公司将按照上海证券交易所要求及时回复问询函并履行相关信息披露义务。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董事会
2018年9月29日
