上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-054

上海宝信软件股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2018年9月21日以电子邮件的方式发出，于2018年9月28日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、转让外服宝信股权的议案

上海外服宝信信息技术有限公司（简称“外服宝信”）系公司参股子公司，近年来经营业绩波动较大，2016、2017两年均亏损。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会决定以不低于328万元的价格，通过公开挂牌方式转让所持外服宝信的全部40%股权。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018年9月29日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-055

上海宝信软件股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十三次会议通知于2018年9月21日以电子邮件的方式发出，于2018年9月28日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、转让外服宝信股权的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2018年9月29日