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第十一届董事会2018年第四次临时会议决议公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2018-029

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第十一届董事会2018年第四次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年9月30日以书面形式发出，会议于2018年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王志盛先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，马云鹏先生不再担任公司总经理职务。由董事长王志盛先生提名，聘任侯功海先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。根据工作需要，由新任总经理侯功海先生提名，聘任张连营先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。该议案，已经董事会提名委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：

1．经审查，未发现公司聘任的总经理侯功海先生、副总经理张连营先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

2．本次公司高级管理人员的变动、提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次变动合法有效。

3．经本人了解，侯功海先生、张连营先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

二、全票通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、人力资源部、财务部、投资发展部、审计法务部、物业安全部、营运部、百货招商一部、百货招商二部、超市采购部、商管租赁部、奥特莱斯部、模式创新部、转型推进部、资产提升部以及信息技术中心。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

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董事会

2018年10月13日

附件：

高级管理人员简历：

侯功海，男，汉族，1965年10月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任本公司超市事业部副总经理、山东银座购物中心有限公司董事长、山东银座购物中心有限公司总经理、本公司副总经理。2018年10月12日起，任本公司总经理。

张连营，男，汉族，1974年12月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任山东银座置业有限公司振兴街购物中心总经理、山东银座购物中心有限公司运营管理部部长、山东银座购物中心有限公司总经理助理、山东银座购物中心有限公司副总经理。2018年10月12日起，任本公司副总经理。